Ekim ayının başında, New York merkezli hukuk firması Roche Freedman, stabilcoin firması Tether ve dijital para borsası Bitfinex’e karşı yeni bir toplu dava açtı. Dava, yukarıda belirtilen kuruluşları, dolandırıcılık, pompalama ve boşaltma planlarının yanı sıra bazı kara para aklama ile ilgili hileleri içeren bir dizi karmaşık plan kullanarak piyasayı manipüle etmekle suçluyor. Bu yasal dramın bir sonucu olarak, USDT / BTC ticaret çifti piyasa değerinde önemli bir düşüşe tanık oldu (baskı süresi itibariyle yaklaşık% 10).
Son yedi gündeki USDT / BTC fiyatı
Göre dava, Roche Freedman’daki hukuk ekibi, Tether’in tüm Tether jetonlarının (USDT) eşit miktarda ABD doları ile desteklendiğine dair iddiasının bariz bir yalan olduğunu savundu. Dava ayrıca firmanın sürekli olarak yayınlıyordu Sadece yerel kripto teklifinin fiyatını değil, aynı zamanda büyük ölçüde dijital varlık piyasasını da manipüle etmek için muazzam miktarlarda desteksiz USDT. Bu bağlamda dava şu şekildedir:
“Piyasa, bir USDT’nin bir ABD dolarına eşit olduğu yalanına inandığı için, Bitfinex ve Tether, yarattıkları patlama ve düşüş döngülerinden kar elde etmek için piyasayı benzeri görülmemiş bir ölçekte manipüle etme gücüne sahipti ve yaptı.”
Ek olarak, dava kamuoyuna açıklanmadan birkaç gün önce, Tether ve Bitfinex temsilcileri, onları yanlış bir şekilde kripto para piyasasını manipüle etmekle suçlayan, yayınlanmamış bir makalenin rüzgarını aldıklarını iddia eden ayrı açıklamalar yaptılar. Buna cevaben firmalar, iddiaların tamamen temelsiz olduğunu ve mahkemede aleyhlerine kullanılacaksa, kendilerini şiddetle savunacaklarını iddia ettiler..
Konunun yasallığı
Tüm bu durumu daha iyi anlamak için Cointelegraph, Kansas City merkezli Kennyhertz Perry, LLC’de bir dava, düzenleme ve hükümet soruşturma avukatı olan Braden Perry’ye ulaştı. Bu son iddiaların gerçek bir temeli olup olmadığı konusunda, Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) bir süredir iki firmayı araştırması nedeniyle iddiaların yeni bir şey ortaya koymadığını belirtti:
“2018’de içeriden bilgi alan tüccarların Tether’in stabilcoin’i USDT’yi içeriden gelen bilgilere dayanarak uygun zamanlarda bitcoin alıp satmak için kullanmış olabileceği ve dolayısıyla kripto para birimi fiyatlarını yasadışı olarak hareket ettirmiş olabileceği iddialarını araştırdılar. Ayrıca, USDT’nin ABD Doları tarafından 1: 1 desteklenmediği, ancak şimdi her biri 1 ABD Doları ile desteklenmediği iddiaları var. Bu davalar tipik olarak düzenleyici eylemleri takip eder ve bir sınıf davası açılması şaşırtıcı değildir. “
Perry ayrıca, bu tür senaryolarda davacıların temel amacının bilgi edinmek olduğunu vurguladı – örneğin, bu durumda, Bitfinex / Tether’den belirli niş belgelerin ve bilgilerin isteneceğini vurguladı. Bu, ilgili tüm düzenleyici makamların, şikayetteki genel iddiaların doğrulanıp doğrulanamayacağını belirlemesinin bir yolu olarak hizmet eder ve bu nedenle, potansiyel olarak maliyetli çözüm görüşmelerini başlatır..
İlgili: Bitfinex-NY Başsavcı Davası: İhtiyati Tedbir Uzatıldı – Sırada Ne Var?
Ek olarak, taraflar arasında manipülatif veya hain davranışlara ilişkin bilgiler içeren iletişimler (örneğin, e-postalar veya metinler) varsa, bu tür materyaller potansiyel sorumluluk gereksinimlerine yol açabilir. Madison Law APC’de avukat olan Dixon Gardner, Cointelegraph’a şunları söyledi:
“Bir davada, mahkemeye delillerin özet karar veya yargılama önerisi ile sunulmasına izin verilinceye kadar, şikayette yer alan iddiaların davanın amaçları açısından doğru olduğu varsayılır. Bu gerçekleşene kadar dava tarafları, dava açmak zorunda kalmadan bir çözüm yoluyla hedeflerine ulaşmak için poz veriyorlar. “
Roche Freedman’ın herhangi bir gizli nedeni var mı?
Teknik açıdan, piyasa manipülasyonu, temelde yalnızca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve CFTC’nin uygulayabileceği bir eylem nedenidir. Bu bağlamda, özel bir davacı, manipülasyon özel davacının diğer özel tarafı yaralayan bir sahtekarlığının bir parçası olmadığı sürece, başka bir özel tarafa karşı bir piyasa manipülasyonu iddiasını uygulayamaz. Gardner, son dosyalamayla ilgili olarak aşağıdakilerin altını çizdi:
“ABD Federal Mahkemeleri, tüm savunmaların bir mahkemeye sunulmasını gerektiren, hukuk ve gerçekler açısından makul bir temele sahip olan Hukuk Usulü Muhakemeleri’nin 11. Kuralına sahiptir. Aksi takdirde, savunmayı yapan kişi Mahkeme ve / veya bu asılsız iddialara maruz kalan diğer tarafın yaptırımlarına tabidir. Bu nedenle, Roche Freedmen gibi bir davacının ileri sürdüğü iddiaların dayanağı yoksa, görünürlük için bir dava açmak çok pahalı bir pazarlama hilesi olacaktır. “
Bununla birlikte, Roche Freedman tarafından açılan dava hakkında Cointelegraph ile konuşurken Bitfinex ve Tether genel danışmanı Stuart Hoegner şunları söyledi:
“Bu tamamen fırsatçı bir dava ve temelsiz iddialarını ele almayı dört gözle bekliyoruz.”
Tanıtım ile ilgili olarak Perry, davacıların dahil olduğunu iddia ettiği dolarların sayısının trilyonlarca dolar olduğu tahmin edildiği için davanın oldukça ilgi çekeceğine inanıyor. Ancak, şu an itibariyle bunların sadece iddialar olduğuna ve henüz bir savunma yapılmadığına da işaret etti..
Adalet Bakanlığı, CFTC’nin kamuya açık bulgularının olmaması ve şimdi sadece bir davacı sınıf eyleminden kaynaklanan saf iddialar arasında, Perry bu davanın açılmasından gerçek bir zarar gelmemesi gerektiğine inanıyor. Bununla birlikte, bu iddiaları destekleyen herhangi bir bilgi yakın gelecekte kamuya açılırsa, Bitfinex ve Tether büyük olasılıkla bazı gerçek itibar zararları yaşayacaktır..
Dava, Bitfinex’in ve Tether’in pazar itibarını etkileyecek mi??
Bu son gelişmelerin bir sonucu olarak doğal olarak ortaya çıkan önemli bir soru, Roche Freedman’in son davasının Bitfinex ve Tether’in pazar itibarına geri dönülemez şekilde zarar verip vermeyeceğidir..
Cointelegraph, duruma biraz ışık tutmak için, “Emeklilik İçin Tasarruf Etmeyin: Bir Y Kuşağı Finansal Özgürlük Rehberi” nin yazarı Daniel Ameduri’ye ulaştı ve davanın büyük olasılıkla içerik eksikliğinden dolayı feshedileceğine inandı ve gerçek netlik. Örneğin, davanın bir mahkemede geçerli olacak doğrulamaya benzemediğini, bunun sonucunda iki firmanın kötü bir şekilde etkileneceğini öngörmediğini belirtti. Ameduri ayrıca şunları vurguladı:
“Tahmin ettiğim tek dallanma, yüksek fiyatlı avukatların banka hesaplarından oluşan bir gruba fon transferidir; Bitfinex’te alım satım hız kesmeden devam edecek ve Tether, Roche Freedman’ın yardımı olsa da olmasa da değişken olmaya devam edecek. Kıyafet reddedildiğinde ya da kaybolduğunda ve tüm bu patlamalar sona erdiğinde, Harry Markopolos’un General Electric’in talihsiz ‘ifşası’ kadar boş olacaktır: bir aptalın anlattığı ses ve öfke dolu, hiçbir şeyi ifade etmeyen bir hikaye. “
Benzer, ancak daha az yoğun bir görüş, kripto para birimiyle ilgili yasal ve düzenleyici konularda uzmanlaşmış bir avukat olan Shipkevich PLLC’den Felix Shipkevich tarafından da paylaşılıyor. Cointelegraph’a, hem Tether hem de Bitfinex aleyhine bir toplu dava açılmasına hiç şaşırmadığını söyledi – özellikle bu kuruluşların New York başsavcısı tarafından geçen yıl ya da öylesine bir süredir karşı karşıya olduğu yasal takip düşünüldüğünde..
Sadece bu değil, Felix ayrıca dilekçe sahiplerinin kripto para birimi piyasası manipülasyonu iddialarını desteklemelerinin oldukça zor olacağına inanıyor çünkü zararları manipüle etme ve bunlardan fayda sağlama niyetlerini kanıtlamaları gerekecek – ki bu onun tahminine göre kolay bir yük değil üstesinden gelmek. Shipkevich ayrıca şunları söyledi:
“Herhangi bir dava veya toplu dava davası, sektörden bağımsız olarak bir şirkete olumsuz ışık tutabilir. Tek bir sınıf eyleminin halkın Tether veya Bitfinex hakkındaki algısı üzerinde maddi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. ABD’deki şirketlere sık sık dava açılıyor, ihtilaflı bir toplumda yaşıyoruz, ancak New York Başsavcı ile olan davalarında başarılı olamadıkları takdirde, yeniden toparlanıp toplanamayacakları belli değil. “
Hoegner, bazı sorularımıza yanıt olarak Cointelegraph’a geçmişte Tether’in kendisini birden fazla denetimler, hiçbiri yanlış bir şey tespit etmedi ve ekliyor, “FSS ile aylarca çalıştık ve onlara tüm banka ekstrelerimize erişim sağladık.” Hoegner şu sonuca vardı:
“Ciddi kimse, rezervlerin orada olmadığını veya mevcut hizmet şartlarımız kapsamında yedek taahhütlerimizi yerine getirmediğimizi düşünmüyor. Tether’e yönelik şeffaflığı artırmak için yararlı yollar aramaya devam ediyoruz. “
Sular bulanık kalır
Tüm bu durumun sonucu belirlenmeye devam ederken, stabilcoin piyasasının bu tür olayların gelecekte tekrar ortaya çıkmasını önleyebilecek belirli düzenlemelere şiddetle ihtiyaç duyduğu şimdi oldukça açık..
İlgili: Kripto Derecelendirme Konseyi, ABD Düzenleyici Ortamını Değiştirmeye Yardımcı Olmak İçin Çıktı
Kredi derecelendirme, araştırma ve istihbarat firması olan Crebaco Global’in kurucusu ve CEO’su Sidharth Sogani, ilerledikçe stabilcoin sektörünün daha istikrarlı hale geleceğine inanıyor. Tahminine göre, Tether ile bir dizi ciddi kusur var, bu da PAX, DAI, TUSD, DUSD, GUSD gibi diğer stabilcoinlerin ortaya çıkmasına, kendilerinin daha iyi ve daha düzenli olduklarını iddia etmelerine neden oldu. Ancak Soğani şunları ekledi:
“Bence hiçbiri değil. Merkezi olmayan bir para birimi, manipüle edilmiş merkezi bir para birimi için alınıp satılıyor gibi. Bu ciddi bir enflasyondur ve kısa vadeli bir şey olur. Enflasyon balonu bir ara patlamak zorunda kalacak! “