Kriptoyu gözden düşürmek isteyen herkes için klişe bir tercih söylemidir. Çoğalmasına karşı herhangi bir argüman için delikte bir as. Kripto para birimi hakkında çok az şey bilen ancak başka türlü görünmek isteyenler için başlangıç tezi.
Kripto para birimlerinin yalnızca yasadışı faaliyetlerde kullanıldığı fikri, hem kitle iletişim araçlarının sektörü karalamak için bir araç hem de birçokları için iyi bir şekilde yönlendirmek için bir neden haline geldi. Ama yorgun bir klişe olmanın yanı sıra doğru da olabilir.
Stereotiplerle ilgili yaygın sorunlardan biri budur: Birçoğu gerçeklerden kaynaklansa da, genellikle onun aşırı basitleştirilmiş ve bazen çarpıtılmış bir versiyonunu temsil ederler. Örneğin, kripto para birimlerinin suç faaliyetlerini kolaylaştırmak için kullanıldığı doğrudur..
Bununla birlikte, herhangi bir değer biçiminin, kripto veya fiat yoluyla yasadışı amaçlarla kullanılacağı da doğrudur. Bununla birlikte, dijital paralar nakit olarak finanse edilen suçların sadece bir kısmını oluşturuyor – ki bu aynı zamanda inkar edilemez bir şekilde daha popüler bir takas aracıdır..
Bununla birlikte, düzenleme eksikliği ve göreceli anonimlik, kripto para birimlerinin bir ahlaksızlık havasıyla birlikte rezil olmasını sağladı. Aslında, yalnızca son iki hafta içinde kripto para biriminin yasadışı olma eğilimiyle ilgili birkaç rapor yayınlandı..
XRP’nin suçlu yatırımı
20 Kasım’da kripto para birimi adli tıp ve analiz firması Elliptic, XRP işlemleriyle ilgili bir analiz yayınladı. Firma, bulgularına göre 400 milyon dolar değerinde XRP’nin “yasadışı faaliyet” için kullanıldığını açıkladı. Bu, toplam işlemlerin yalnızca% 0,2’sini temsil ediyor ve Elliptic’in önerdiği bir şey, faaliyetlerin büyük çoğunluğunu “meşru” yapıyor. Yine de 400 milyon dolar önemsiz bir rakam değil. Bu özellikle kurumsal ve ticari finansal sistemler göz önünde bulundurularak tasarlanan XRP için geçerlidir..
Tesadüfen, Elliptic’in XRP’nin gizli işlemlerini ifşa etmenin ardındaki mantık, kurumsal müşterileri herhangi bir potansiyel karışıklıktan önce uyarmaktı. Elliptic’in kurucu ortağı ve baş bilim adamı Dr. Tom Robinson, durumu Cointelegraph’a şöyle açıkladı:
“Herhangi bir ödeme sistemi ve özellikle XRP gibi açık olanlar, bazı yasadışı faaliyetler için kullanılacaktır. Kritik olan, hafifletilebilmesi için bu faaliyetin tanımlanmasıdır. “
Robinson, bu tür yasadışı faaliyetlere ışık tutarak, şirketin düzenlenmiş finansal kurumların XRP gibi kripto varlıklarıyla etkileşime girmesine yardımcı olduğunu düşünüyor ve ekliyor:
Artık, yasadışı faaliyetlerden kaynaklanan XRP fonlarının küçük bir kısmını alıp almadıklarını belirlemelerine ve AML yükümlülüklerini bildirerek yerine getirmelerine olanak tanıyan araçlara erişimleri var. “
Bununla birlikte, firma XRP için desteğin hala beta aşamasında olduğunu açıkladı – bu, bulguların meşruiyetini makul bir şekilde tehlikeye atabilecek bir gerçek..
Benzer şekilde Elliptic’in analizinin etkinliğini sorgulamak, XRP belirtecinin arkasındaki şirket olan Ripple idi. Cointelegraph’a konuşan bir Ripple sözcüsü, verilerin doğruluğunu sorguladı:
“Daha fazla bilgi veya Elliptic tarafından paylaşılan net bir metodoloji olmadan, bu raporun geçerliliği hakkında yorum yapmak imkansız.”
Ripple temsilcisi ayrıca, analizin tanıtımdan biraz daha fazlası olabileceğini belirtti:
“Raporun ve çözümünün henüz mevcut olmadığını göz önünde bulundurarak bu duyurunun nedenini sorguluyoruz ve bu faaliyetler XRP işlemlerinin yalnızca% 0,2’sini oluşturuyor – daha iyi bilinen bir addan yararlanmak için bir PR dublörü gibi görünüyor.”
Elliptic’in çalışma yöntemine gelince, Robinson, metodolojik temelleri açıklarken, çok fazla ayrıntıdan kaçınırken, bir dizi tekniğin kullanıldığından bahsetmesine rağmen, oldukça sıkı kalmıştır: “Yasadışı faaliyetlerle ilişkili kripto varlık cüzdanlarını tespit ediyoruz, karanlık pazarlardan ponzi planlarına veya takas korsanlarına kadar. ” Robinson, bir adresi yanlış bir şekilde suçlamanın tehlikelerine sıkıştırıldığında, Elliptic’in yöntemlerinin etkinliğini vurguladı:
“Bu, çok bilinçli olduğumuz ve çeşitli şekillerde ele aldığımız bir risk. Örneğin, bir kripto adresini tanımlanmış bir aktöre ancak bu atıfla ilgili net kanıtımız varsa bağlayacağız. “
PR dublörlüğü olsun ya da olmasın, bildirilen rakam üzerinde bir miktar anlaşmaya varmak için, karşılaştırılabilir tokenlerle ilgili istatistikler hakkında bir fikir edinmek çok önemlidir. Cointelegraph, bunu akılda tutarak blockchain analitik firması Chainalysis’e ulaştı..
Chainalysis’in iletişim direktörü Maddie Kennedy, firmanın XRP ile ilgili kendi soruşturmaları devam ederken – ve bu nedenle açıklanamaz – diğer belirteçler üzerinde yapılan analizlerin oldukça büyük bir suç yığınını ortaya çıkardığını belirtti:
“27 farklı kripto para birimine baktık ve bu işlem değerinin% 0,4’ünün yasadışı bir varlığa gönderildiğini gördük. Bu küçük bir yüzde gibi görünse de Ocak-Ekim 2019 arasında yaklaşık 3,8 milyar ABD dolarına eşittir. “
Açıklığa kavuşturmak gerekirse, bu 27 farklı kripto para biriminin toplam işlem değerinin% 0,4’ü. Toplam XRP işlemlerinin% 0,2’sinin yasadışı amaçlarla olduğu varsayıldığında, Eplipic’in bulguları makul derecede önemlidir.
Bununla birlikte, bu rakamlar, şirketin benzer bir işlem gerçekleştirirken bulduğu rakamlar tarafından gölgede bırakılmıştır. ders çalışma Bitcoin’de. Dark web satın alımlarının şu anda tüm BTC işlemlerinin yaklaşık% 0,5’ini oluşturduğunu gösteriyor. Robinson, neden Bitcoin için bu rakamın XRP’den daha yüksek olduğuna inandığını açıkladı.
“XRP, BTC kadar likit değil, XRP diğer kripto varlıklardan daha merkezileştirilmiş ve belki de geleneksel finans ile daha fazla ilişkilidir – bu, daha merkezi olmayan ve ‘tarafsız’ bir şeyi tercih edebilecek yasadışı aktörler için daha az çekici hale getirebilir. bitcoin. “
İçten dışa çürüyen?
Kripto paranın alçakça kullanımı hala bir dereceye kadar hüküm sürerken, sektördeki suç cesurca gelişiyor gibi görünüyor. Blockchain adli tıp firması CipherTrace’in yakın tarihli bir raporuna göre, kripto suçları geçen yıl% 150 arttı. Dijital varlık hırsızlığı ve dolandırıcılığı şu anda toplam 4.4 milyar dolar, üçlü 2017’de 1,7 milyar dolar tanık olunan.
Büyük ölçekli soygunlar, PlusToken gibi iddia edilen saadet zincirlerinin aslanın payına sahip olduğu böylesi bir yükselişin arkasındaki ana sebeptir. Kendisini yüksek getirili bir yatırım programı olarak faturalandıran PlusToken, yatırımcılarından / kurbanlarından 2,9 milyar dolar ayırdığını belirten raporla bir çıkış dolandırıcılığı olarak tartışılan en son proje..
İlgili: QuadrigaCX Kullanıcıları, Cotten’in Ölüm Girdabı Üzerine Yapılan Spekülasyonlarla 190 Milyon Dolar Kaybetti
Ciphertrace tarafından belirtilen bir başka yüksek profilli dolandırıcılık vakası, Kanada merkezli bir kripto borsası olan QuadrigaCX vakasıydı. Borsanın CEO’sunun gizemli ve oldukça tartışmalı ölümünü ve yanlış yerleştirilmiş bir anne anahtarını içeren bir skandal. Tüm bunlar, kripto para biriminde 190 milyon dolarlık bir kayıp oluşturdu..
Ve bu sadece yüzeyi çiziyor. Rapora göre, daha birçok kripto suçu, büyük soygunlara kıyasla nispeten önemsiz boyutlarından dolayı yayına bile girmiyor..
En son olay 27 Kasım’da meydana geldi, kripto borsası Upbit’in CEO’su Lee Sirgoo, platformda bir hırsızlık meydana geldiğini doğruladı. Hackerların, borsanın sıcak cüzdanını tehlikeye atmayı, 342.000 Ether (51 milyon $) ile kullanıcı fonuna erişim elde etmeyi ve kaçmayı başardıkları iddia ediliyor..
İlgili: Upbit Hızlı Geri Ödeme Vaat Ediyor, Eksik Fonlar Üzerine Teoriler Yükseliyor
Her şeyi bağlama oturtmak
Şaşırtıcı bir şekilde, kripto suçlarının artan yaygınlığının ortasında bile, kripto para birimlerinin yasadışı faaliyetler için kullanımı azalıyor gibi görünüyor. 2017’de bir ders çalışma Oxford Üniversitesi tarafından, tüm BTC işlemlerinin kapsamlı% 44’ünün suç faaliyetlerini finanse etmekle bağlantılı olarak doğası gereği ağır suç teşkil ettiğini tespit etti. Aksine, Temmuz 2019’da bir Chainalysis raporu, Bitcoin faaliyetlerinin% 1’inden daha azının suç içerdiğini ileri sürdü..
Yine de damgalama hala devam ediyor. Kötüye kullananlar genellikle kripto para biriminin daha kötü kullanım durumlarının (çoğunlukla temelsiz) argümanını kullanarak varsayımı ortaya koyarlar. İronik bir şekilde, bu provokatörlerin birçoğu fiat paranın, borsanın ve hatta altının savunucuları – kendi kötü ihlallerini tutan piyasalar..
Öyleyse, kripto para biriminde bir miktar suçun var olduğu tartışmasız olarak tartışılabilirken, peki ya fiat? Bu yılın başlarında, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yasadışı faaliyetleri finanse etmedeki rolleri için kripto para birimlerini çarptı.
Bir Bilgilendirme Kripto düzenlemesi üzerine, dijital para birimlerinin ulusal güvenlik için bir tehdit olduğunu söyleyen Mnuchin’den hiperbolik bir tepki gözlemledi ve “Bitcoin gibi kripto para birimleri milyarlarca dolarlık yasadışı faaliyeti desteklemek için kullanıldı.” Bununla birlikte, Mnuchin, kripto suçluluğunun etrafındaki damgayı pekiştirmeye çalışırken, net bir bağlam sunamadı..
Şans eseri, sağlama ayrı bir referans çerçevesi Bitcoin araştırma firması Messari idi. Mnuchin’in lanet olası kripto değerlendirmesinin ardından, araştırmacılar, aklanan dolarlara karşı karanlık ağda BTC harcamalarını planladılar..
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin yanı sıra Chainalysis’in verilerini kullanan araştırmacılar, ABD fiatının, karanlık ağ faaliyetlerini finanse etmek için Bitcoin’in olduğundan 800 kat daha fazla para aklamak için kullanıldığını ortaya çıkardı..
Sonunda, kripto – diğer değer temelli varlıklar gibi – yasadışı amaçlarla kullanılmaya devam edecek. Yapılabilecek en iyi şey, fark edilmeden kaymamalarını sağlamak için yasa dışı işlemleri etkin bir şekilde izlemek, izlemek ve kara listeye almaktır. İronik bir şekilde, bunu kriptoyla yapmak nakit parayla yapmaktan çok daha kolay.