İçsel değeri hakkındaki spekülasyonlardan, suçlular için tercih edilen ödeme yöntemi olduğuna dair teorilere kadar, kripto para birimi temiz bir isim tutmakta zorlanıyor. En yaygın suçlamalardan biri, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından yakın zamanda ifade edilen bir görüşe göre, kripto para birimlerinin yasadışı uyuşturucu satışını sürdürdüğü yönündedir. Cointelegraph, kripto para biriminin yasadışı uyuşturucu satışları üzerindeki etkisine ve suçu nakitten daha fazla üstlenmesi gerekip gerekmediğine bir göz atıyor.
ABD hükümeti baskı altına aldı
ABD’nin kripto para birimi ile satın alınan yasadışı uyuşturuculara karşı kararlı adımlar atması için dönüm noktası anı, FBI ajanları 2013’te gerçekleşti. koştu Uluslararası uyuşturucu ticaretinin dijitalleşmesinde merkezi bir rol oynayan Ross Ulbricht’i tutuklamak için San Francisco Halk Kütüphanesi’ne girdi. “Dread Pirate Roberts” takma adı altında faaliyet gösteren Ulbricht, Silk Road’un arkasındaki dehaydı – darknet’te bulunan anonim, Amazon benzeri bir pazar yeri – kullanıcıların yasallıktan bağımsız olarak her şeyi alıp satmalarına izin veriyor. Sitede silahlar, çalınan kredi kartı bilgileri ve yasal ürünler listelenmiş olsa da, yasadışı uyuşturucular en yaygın listeydi. İpek Yolu, darknet’e erişmek için kullanılan ağ yazılımı Tor’un ve alıcı ve satıcı kimliklerini ve faaliyetlerini gizlemek için Bitcoin (BTC) emanetinin kullanılmasına öncülük etti. ABD’li ajanlar, İpek Yolu’nun ele geçirilmesinin darknet faaliyetini frenleyeceğini ummuş olsalar da haber sitesi DeepDotWeb yazdı sonraki yıllarda ortaya çıkan bir dizi taklit siteyle birlikte, çöküşün “darknet pazarlarının umabileceği en iyi reklam” olduğunu söyledi. 2014 yılında FBI, FBI ve Avrupa Birliği İstihbarat Teşkilatı Europol arasında yasadışı pazarları ortadan kaldırmak için ortak bir çaba olan Onymous Operasyonu sırasında 27 darknet sitesine el koydu. 2019’da, darknet piyasaları hala kripto para birimi ile satın alınabilen yasadışı uyuşturucular satıyor, ancak ABD kolluk kuvvetleri, 6 Ağustos’ta California’da bir çifti Bitcoin ve Bitcoin Cash karşılığında uyuşturucu satmaktan tutuklayarak katı bir yaklaşım benimsemeye devam ediyor (BCH).
Son olaylar, ABD hükümet yetkililerinin sıkı politikasını doğruluyor gibi görünüyor. İki haftadan daha kısa bir süre önce, Hazine Bakanlığı, Yabancı Narkotik Kingpin Tanımlama Yasası kapsamında Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar veya SDN listesine birden fazla kripto adresi ekledi..
Adreslerin, hepsi aktif Bitcoin kullanıcısı olan üç Çin vatandaşı ile ilişkili olduğu söyleniyor. Listeye bir Litecoin (LTC) adresi de dahil edildi.
Kingpin Yasası, uyuşturucu kaçakçılığı yapmak isteyen uluslararası uyuşturucu kaçakçıları arasındaki işlemleri kısıtlamaya ve bu kaçakçılar ile ABD kurumları arasındaki işlemleri yasaklamaya hizmet eder. Yasa aynı zamanda hükümete, isimleri cumhurbaşkanının dikkatine sunulan ve nihayetinde yaptırım uygulayıp uygulamamaya karar veren yabancı kaçakçıları koordine etme ve soruşturma imkanı veriyor.
Bu tür yasal önlemler, ABD’deki yasadışı uyuşturucu tüketiminin durumuna yanıt olarak oluşturulmuştur: Ülke şu anda bir ciddi opioid salgını, Amerika’da biriyle her 16 dakikada bir ölmek aşırı dozda opioidden. Beyaz Saray, fentanilin diğer sentetik opioidlerle birlikte kripto para birimleri kullanılarak satın alındığı yönündeki endişesini özetleyen iki tavsiye yayınladı..
İlgili: Blockchain’de İlaçların İzlenmesi: Walmart ve IBM’in Yeni İşbirliği Ne Kadar Önemlidir?
Finansal kurumlara ve dijital ödeme platformlarına yardımcı olmayı amaçlayan danışmanlar, yasa dışı uyuşturucu satıcıları tarafından en çok talep edilen kripto para birimlerini adlandırdı:
“Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden kişiler fentanil için arama yapar ve çevrimiçi yasadışı uyuşturucu satın alma fırsatı sağlayabilecek potansiyel web sitelerini belirler. Yabancı temsilciler, ABD merkezli kişiye Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum veya Monero gibi CVC aracılığıyla ödeme göndermesi talimatını verecek. “
Danışmanlar, çevrimiçi uyuşturucu ticaretini kısmak için finans kurumlarını, aşağıdakiler de dahil olmak üzere şüpheli kullanıcı verileriyle öne çıkarmaya çağırdı:
“Sanal para cüzdan adresleri, hesap bilgileri, işlem ayrıntıları ([…] hash dahil), ilgili işlem geçmişi, mevcut oturum açma bilgileri (IP adresleri dahil), müşterinin genel çevrimiçi profilinin ve iletişimlerinin analizinden elde edilen bilgiler, mobil cihaz bilgileri . “
Kripto ile uyuşturucular nereden alınır?
Ciphertrace’e göre bildiri Kara Para Aklamayı Önleme veya AML’de, darknet pazarlarında satılan hemen hemen tüm ilaçlar kripto para birimleriyle satın alınır. Çoğunlukla, “karanlık ağda ilaç satışı”, “kripto para birimleriyle satın alınan ilaçlar” ile eşanlamlı hale gelen bir ifadedir. Dark web, internetin, aktiviteleri büyük ölçüde izlenemezken kullanıcıların anonim olarak gezinmesine izin veren özel ağ yazılımı aracılığıyla erişilebilen bir parçasıdır. Hükümetlerin artan gözetim yetkileri göz önüne alındığında – çoğu özellikle ABD’de 11 Eylül’den sonra – dark web çekici, kazançlı ve çoğunlukla yasa dışı uyuşturucu kaçakçıları için güvenli bir ortam sağlar.
Profesör Talis Putnins, etkili bir Teknoloji Üniversitesi Sidney’in ortak yazarı bildiri kripto para birimi ve yasadışı uyuşturucular hakkında Cointelegraph’a kripto para birimlerinin uyuşturucuların satın alınma şekli üzerinde büyük bir etkisi olduğunu söyledi:
“Kripto para birimleri, yasadışı uyuşturucuların satın alınma ve satılma şeklini temelden değiştirdi ve aktivitenin çoğunu nakit temelli, fiziksel ‘sokakta’ bir pazardan çevrimiçi bir pazara kaydırdı. Çevrimiçi yasadışı uyuşturucu ticareti, iki temel şeye ihtiyaç duyuyordu. Bunlardan biri, darknet tarafından sağlanan ve TOR (anonim iletişim protokolü) tarafından desteklenen anonim bir iletişim platformudur. Ve ikinci önemli parça, yetkililer tarafından izlenmesi zor olan dijital ödemeler yapmanın anonim veya özel bir yoluydu. Kripto para birimlerinin oynadığı rol budur. Dolayısıyla, çevrimiçi uyuşturucu ticaretinin ayrılmaz bir parçasıdırlar. “
Öte yandan, Europol sözcüsü Jan Op Gen Oorth, kripto para biriminin şeffaf doğasının, nakit para içeren işlemlere kıyasla işlemlerin izlenmesini kolaylaştırdığı görüşünü dile getirdi:
“Kripto para birimleri kullanan ilaçların ödemesi, örneğin banka havalelerine kıyasla doğal olarak daha mantıklı. Öte yandan, çoğu kripto para birimi işlemi, doğası gereği şeffaf yapıları nedeniyle nakit paradan çok daha iyi izlenebilir. “
Yasadışı uyuşturucu satışlarında kripto para birimi ne kadar yaygın??
Hesaplanamayan doğaları nedeniyle, kripto para birimlerinin yasadışı ticaretteki pazar payını tam olarak tahmin etmek zordur. Sydney Teknoloji Üniversitesi raporu, yasadışı faaliyetlerin yaklaşık% 46’sının Bitcoin ile ilişkili olduğunu tahmin ediyor. Bu rakamın tek başına yasadışı uyuşturucu satışını temsil etmediğini belirtmek doğru olsa da, rapor Bitcoin’in darknet’te uyuşturucu satın almak için en yaygın kullanılan kripto para birimi olduğunu ortaya koydu. Putnins ayrıca Cointelegraph’a, Bitcoin’in yasadışı amaçlarla kullanımının artmasına rağmen, kripto para birimini kullanan yasal işlemlerin de artmakta olduğunu belirtti:
“Araştırmamız gösteriyor ki, Bitcoin’deki yasadışı faaliyetin dolar değeri, yasa dışı faaliyete karışan Bitcoin kullanıcılarının sayısı gibi artmaya devam etti, bu büyüme oranları son zamanlarda yasal kullanıcılar, büyük ölçüde spekülatörlerdeki güçlü büyüme nedeniyle geride kaldı. Sonuç olarak, yasadışı faaliyete dahil olan Bitcoin faaliyetlerinin yüzdeleri veya payları son yıllarda düştü. Bu nedenle, çevrimiçi karaborsa büyümeye devam ederken, kripto para birimleri meşru nedenlerle giderek daha fazla kullanılıyor. “
Ortak bildiri Europol ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) arasında, AB uyuşturucu pazarının yıllık perakende değeri ile karşılaştırıldığında, darknet satış hacimlerinin hala mütevazı olduğunu ancak büyüme potansiyeline sahip olduğunu ortaya çıkardı. 2019 Küresel Uyuşturucu Anketi notlar Ankete katılan uyuşturucu kullanıcılarının% 27,1’i, bir önceki yıl% 19,9’dan son 12 ayda ilk kez karanlık ağ üzerinden yasadışı maddeler elde etti, bu da uyuşturucu ticaretinin artan dijitalleşme eğilimini vurguluyor..
Rapor, son altı yılda, ankete katılanların darknet üzerinden uyuşturucu alanların yüzdesinde bir önceki yıla göre artış olduğunu belirtiyor. Buna ek olarak, ankete katılanların% 30’u, kullandıkları ilaçların çeşitliliğinin arttığını iddia etti ve% 5’i, darknet aracılığıyla erişmeden önce uyuşturucuları hiç denemediklerini bildirdi. Yanıt verenler arasında hem darknet satışlarındaki hem de daha geniş ilaç kullanımındaki artış, uyuşturucu ticaretinin dijitalleşmesinin, anonim alım satımın yanı sıra kripto para birimi kullanan izlenemeyen ödemeler sayesinde narkotikleri daha erişilebilir hale getirdiğini gösteriyor..
Dahası, Global İlaç Araştırması’na göre, kripto para birimi kullanılarak satın alınabilen karanlık ağdaki ilaçların kullanıma hazır olması, kullanımlarını artırdı ve ilk kez kullanmayı düşünenler için onları daha çekici hale getirdi:
“Son 12 ayda darknet pazarı kullanımını bildiren katılımcıların dörtte birinden fazlası 2018 yılında kullanmaya başladı: yani, onlar darknet’e yeni katılanlardı. Bu veriler, darknet pazarlarının yeni katılımcıları çekmeye devam ettiğini ve yasadışı ve reçeteli ilaç dağıtımının satışında giderek daha önemli oyuncular olduklarını doğruluyor. ”
Kripto para birimi, ilaçlar için diğer ödeme yöntemleriyle karşılaştırıldığında nasıldır??
Kripto para birimlerinin ortaya çıkmasından önce, büyük ölçüde izlenemez olması nedeniyle nakit, büyük ölçüde yasadışı işlemleri gerçekleştirmenin en anonim yolu olarak kabul edildi. Bununla birlikte, Bitcoin’in popülaritesi arttıkça bile, nakit hala cezai kazançları kolaylaştırmadaki merkezi rolünü koruyor gibi görünüyor..
Europol raporunda bunun birkaç nedenden dolayı gerçekleştiğini belirtiyor. Birincisi nakit, yüzyıllardır kullanılan, denenmiş ve test edilmiş bir ödeme yöntemidir. Sonuç olarak, nakit aklama için köklü yöntemler mevcuttur. Nakit paranın dijital emsallerine göre sahip olduğu bir diğer avantaj, takas edilmesi daha kolayken aynı derecede izlenemez (seri numaraları hariç) ve anonim olmasıdır..
İlgili: Kripto Vs. Nakit – Sayılar Uyuşturucu, Silah, Cinayet Üzerine Nasıl Yığılır?
Kripto para borsalarının ve çevrimiçi cüzdan sağlayıcılarının çoğu – ancak hepsi değil – müşterilerinin kimliklerini doğrulamak için en azından bazı temel Müşterinizi Tanıyın veya KYC prosedürleri gerektirir. Europol raporu, kötü aktörlerin belirlenmesi söz konusu olduğunda değişimlerin genellikle çok işbirlikçi olduğunu belirtir. Öte yandan, nakit, yabancılar arasında fiziksel olarak takas edilebilir ve dahil olanlar hakkında halka açıklanmadan herhangi bir şekilde aklanabilir..
Bir Ciphertrace bildiri Sözde karanlık piyasalarda kullanılan çeşitli kripto para birimleri varken, Bitcoin’in işlemlerin% 76’sında tercih edilen para olmaya devam ettiğini buldu. Bitcoin’in – hatırı sayılır ölçüde – en iyi bilinen ve yaygın olarak kabul gören kripto para birimi olduğu düşünüldüğünde, bu belki de şaşırtıcı değildir: Litecoin vakaların yalnızca% 7’sinde kullanıldığı bildirilirken, Monero (XMR) gibi gizlilik paraları yalnızca sanılanın aksine işlemlerin% 4’ünde kullanılıyor.
Kripto para birimleri yasa dışı uyuşturucuların satın alınmasını nasıl değiştirdi??
Kripto para birimlerinin uyuşturucu pazarına getirdiği en temel değişiklik, anonim elektronik ödemelerin kullanıma hazır olmasıdır. Önceden, bir uyuşturucu ticareti, ödemelerin fiziksel bir nakit transferiyle yapıldığı geleneksel, çevrimdışı ağlar aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Bu, doğal olarak, yasadışı ilaçların yerleşik ağlara erişimini kısıtlar ve tüm tedarik zincirini ve ödeme yapısını yetkililer tarafından bir müdahale riskine maruz bırakır. Öte yandan, kripto para birimleri tarafından mümkün kılınan anonim dijital ödemeler, uyuşturucu satıcıları için özellikle caziptir ve giderek daha büyük ve sofistike bir karanlık pazarlar ağı yaratmada rol oynar ve “siyah e-ticaret.”
Blockchain analitik firması Elliptic’in kurucu ortağı ve baş bilimcisi Tom Robinson’a göre, uyuşturucu satıcıları için anonimliğin faydaları, kripto karlarını nakde çevirme yeteneği ile sınırlandırılabilir:
“Uyuşturucu kaçakçıları için zorluk, satışlarından elde edilen gelirleri nasıl nakde çevirecekleridir. Çoğu kripto para birimi borsası, fonların karanlık piyasalar gibi kaynaklardan gelip gelmediğini belirlemek için blok zinciri analizini kullanan Elliptic gibi kripto para birimi işlem izleme araçlarını kullanır. “
Ciphertrace’in bildiri Robinson, darknet işlemlerinin çok küçük bir kısmının mahremiyet paraları içerdiğini buldu, ancak bunların yine de bir engel diğer kripto para birimlerini içeren vakalara kıyasla kolluk kuvvetlerinin siber suç mağdurlarına yardım etme becerisine:
“Gördüğümüz bir trend, narkotiklerin satın alınabileceği karanlık pazarlarda Monero gibi mahremiyet paralarının artan kabulü. Yeni pazarların çoğu artık genellikle Bitcoin ile birlikte Monero ödemelerini kabul ediyor. Bu, kolluk kuvvetlerinin bu tür faaliyetleri izleme ve ilgili kişileri adalete teslim etme becerisine yönelik bir tehdit oluşturuyor. “
Robinson, Cointelegraph’a e-posta yoluyla Monero kullanımı artarken Bitcoin’in yasadışı ticaretteki genel popülaritesini bozmadığına şaşırdığını açıkladı:
“Birincisi, görünen ve biraz da beklenmedik olan şey, gizlilik madeni paralarının ortaya çıkmasının daha az anonim Bitcoin’in yasadışı ticarette yaygın kullanımını aşırı derecede etkilememiş olmasıdır. Gizlilik paraları, suçlulara birçok avantaj sunar, ancak Bitcoin’in “ilk hareket ettiren avantajı”, karanlık piyasalarda benimsenmesi yaygınlaştığı için değiştirmeyi zorlaştırıyor gibi görünüyor. Basitçe söylemek gerekirse, suç için kullanılacak en iyi kripto para birimi değil, ancak yine de en popüler olanı olmaya devam ediyor. “
Kripto para birimleri uyuşturucu satıcıları için en iyi ödeme seçeneği midir??
Anonimlik, kripto para birimlerinin temel bir özelliğidir ve icadlarından bu yana eşit ölçüde hem kutlanan hem de eleştirilir. Bununla birlikte, kripto para birimiyle uyuşturucu alıp satan insanlar, istedikleri kadar takip edilemez değildir. Blok zinciri, bir adresten diğerine yapılan her işlemle ilgili herkesin erişebileceği ayrıntıları kaydeder. Kullanıcı işlemi bir dizi aracı hesap aracılığıyla aklamadıkça, işlemin hem başlangıç hem de varış yeri kolayca keşfedilebilir. Robinson tarafından onaylandığı gibi, adresler daha sonra kamuya açık kayıtlara bağlanabilir:
“Kripto para birimleri, uyuşturucu ticaretindeki birçok kişinin umabileceğinden çok daha az isimsiz ve daha az özel. Bitcoin blok zinciri için geliştirdiğimiz analitik yöntemler, birçok yasa dışı faaliyetin tanımlanmasına ve izlenmesine izin verir. Kolluk kuvvetleri tarafından devam eden baskınlar ve baskılar, yetkililerin Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki yasadışı faaliyetlerin en azından bir kısmını izleme becerisine de işaret ediyor. “
Cryptocurrency, sınırlı kullanıma sahip hala genç bir teknolojidir. İşlemleri geleneksel banka havalelerinden daha anonim hale getirebilmesine rağmen, daha önce yasa dışı amaçlarla kullanılan kripto parayı nakde çevirmek karmaşık ve güvenli olmayan bir prosedür olmaya devam ediyor. Bu nedenlerden dolayı, kripto para biriminin yakın zamanda yasa dışı faaliyetler için tercih edilen para birimi olarak nakit paranın yerini tamamen alması olası değildir. Kripto para biriminin diğerleri gibi sadece bir ödeme sistemi olduğu görüşü aşağı yukarı doğru olsa da, anonimliği inkar edilemez bir şekilde yasadışı uyuşturucu satın almak veya satmak isteyen kişiler için onu daha çekici hale getiriyor. Bununla birlikte, teknoloji ilerledikçe ve anonim kripto para birimleri daha geniş çapta kabul gördükçe, mahremiyet paraları karanlık pazarların yapısını ve gelişimini ve yasadışı uyuşturucu ticaretini önemli bir şekilde etkileme potansiyeline sahiptir..
