Beklenmedik bir kombinasyon gibi görünebilir, ancak kripto şirketleri ve kanun uygulayıcı kurumlar, büyük bir küresel suçla mücadele etmek için güçlerini birleştiriyor: insan kaçakçılığı.
İnsan Ticareti Karşıtı İstihbarat Girişimi (ATII), geçen ay kripto para işlemlerinden elde edilen verileri analiz ederek insan ticaretiyle mücadele etmek için bir kripto para birimi konsorsiyumu kurdu ve bu korkunç seks suçları etrafında eğitici bir farkındalık yarattı..
ATII’nin başkanı ve kurucusu Aaron Kahler, Cointelegraph’a yaptığı açıklamada, ATII’nin insan kaçakçılığı ile ilgili bilgileri standartlaştırmak için kripto para birimi alanındaki endüstri liderlerini bir araya getirmek amacıyla insan kaçakçılığı karşıtı kripto para birimi konsorsiyumunu (ATCC) başlattığını söyledi. Dedi ki:
“Uyuşturucu kaçakçılığı, suç, terör finansmanı, fidye yazılımı ve daha fazlası hakkında pek çok veri gördük, ancak dünya insan kaçakçılığı hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Ayrıca birçok kripto işleminin gerçekleştiğini görüyoruz. “
ATCC’nin başkanı olarak görev yapan Kahler’e göre, istihbarat firmaları ve kripto para kuruluşları, insan kaçakçılığı ile ilgili kırmızı bayraklar konusunda farkındalık yaratmak için ortaklık yapıyor. Buna seks kaçakçılığı ve çocuk istismarı dahildir ve Kahler, konu bu trajik olaylarla mücadele etmek için faydalı veriler toplamak söz konusu olduğunda yeterince odaklanılmadığına inanmaktadır..
Verilerin toplanması
Göre Ulusal İnsan Ticareti Yardım Hattı, ABD’de 2018’de on beş yüzden fazla seks kaçakçılığı vakası meydana geldi. Bu, ABD’de 2017’ye göre insan kaçakçılığı vakalarında% 25’lik bir artışı temsil ediyor..
Kahler, CipherTrace ve Blockchain Intelligence Group gibi büyük istihbarat kuruluşlarının, Bitfinex gibi büyük borsaların ve DigitalMint gibi kripto ATM’nin sağladığı insan ticaretiyle daha iyi mücadele etmek için bilgi paylaşmak ve verileri derlemek amacıyla ATCC’ye katıldığını belirtti..
Kahler’e göre ATCC, ABD Vatanseverlik Yasası’nın 314b bölümüne benzer bir şekilde bilgi paylaşımını sağlamak istiyor. eyaletler kolluk kuvvetlerinin, düzenleyicilerin ve finans kuruluşlarının bu suçlarla mücadeleye yardımcı olmak için terörizm veya kara para aklama ile ilgili bilgileri yasal olarak paylaşabileceği.
ATCC’nin amacı; insan ticareti, çocuk istismarı ve çocuk cinsel istismarı materyalleriyle birlikte mücadele etmek için bu tür bilgileri yasal olarak paylaşmak, mübadele, kolluk kuvvetleri, veri sağlayıcıları ve benzerlerini sağlamaktır. Kahler Cointelegraph’a şunları söyledi:
“Konsorsiyum içinde bu tür konuşmalara ve ilişkilere, insan ticaretiyle mücadele konusunda kurumsal sosyal sorumluluğu uygulamaya başlamak ve sektörün geri kalanını aynısını yapmaya teşvik etmek için tipolojiler, kırmızı bayraklar ve diğer tanımlayıcılar ve soruşturma teknikleri oluşturarak başlıyoruz. “
Nasıl çalışır
Şüpheli davranış tespit edilip doğrulandığında, ATCC’nin parçası olan iki emniyet teşkilatı bilgilendirilir. Kahler, ATCC’nin 2020 sonuna kadar toplamda sekiz kripto para birimi borsasıyla birlikte toplam beş kolluk kuvveti firmasına sahip olmayı planladığını belirtti..
CipherTrace’in finansal soruşturmalar ve eğitim müdürü ve eski bir Birleşik Devletler istihbarat görevlisi olan Pamela Clegg, Cointelegraph’a, mevcut verilerin seyrek olması nedeniyle insan ticaretiyle mücadelenin zor olduğunu söyledi..
Bazı insan kaçakçılığı vakaları kripto işlemleriyle bağlantılı olsa da Clegg, bu olayların nasıl birbirine bağlı olduğunu anlamanın bilgi eksikliği nedeniyle özellikle zor olduğunu belirtti. Dedi ki:
“Kripto para birimi aracılığıyla insan kaçakçılığının izini sürmek büyük bir başarı alanı olmadı. Bunun nedeni, bu işlemlerin gerçekten insan kaçakçılığı ile ilgili olup olmadığını bilmek için ilk başlangıç verilerine sahip değiliz. Yine de bu işlemleri belirledikten sonra, bu suçlarla mücadele etmek için bir ağ kurabiliriz – ancak bir başlangıç noktasına ihtiyacımız var. “
Bir ATII ve ATCC üyesi olarak CipherTrace, diğer üyelerin soruşturmaları yürütmek için firmanın blockchain analiz yazılımına erişmesine izin verir. CipherTrace ayrıca konsorsiyumla kripto para birimi değişim verilerini paylaşıyor.
Bir başka ATCC üyesi olan kimlik istihbarat şirketi 4iQ, dünya çapındaki şirketlere kimlik hırsızlığı ve veri ihlali vakalarında yardımcı oluyor. 4iQ’nun istihbarat VIP’si Luke Wilson, Cointelegraph’a, firmanın ortalama olarak günde 7 ila 12 veri ihlali gördüğünü ve 25 milyardan fazla küresel kimlik kaydına erişebildiğini söyledi..
ATCC’nin bir parçası olarak Wilson, 4iQ’nun özellikle insan kaçakçılığı alanındaki kötü aktörlerin maskesini kaldırmak ve gizemini çözmek için çalıştığını açıkladı. Dedi ki:
“Biz bir tehdit istihbarat şirketiyiz, ancak kripto ile ilgili çok sayıda veriye de sahibiz. Dark web, birçok durumda kripto üzerinde çalışır ve bu siteler ihlal edildiğinde, bu verilere erişiriz. Daha sonra bu verileri kötü adamları yakalamak için kullanabiliriz. “
4iQ, bol miktarda veriye ek olarak, ATCC üyelerine, suç faaliyetlerinin arkasındaki kimlikleri ortaya çıkarmak için kullanılan IDHunt Core aracına erişim sağlar. Firma ayrıca, kripto işlemlerini izlemek için araçlar kullanıyor, kripto adresleri, IP adresleri, alıcılar ve satıcılar arasındaki mesajlar ve daha fazlası gibi içgörülere erişim sağlıyor. Wilson, “Neler olup bittiğini daha iyi anlamak ve kimlikleri ortaya çıkarmak için her şeyi görmek için bu bilgileri izleyebilirsiniz” dedi..
Kırmızı bayrakları tanımak
Clegg, gelişmiş araçlar ve verilerle bile, CipherTrace’in ATCC’ye getirdiği eğitim unsurunun son derece yararlı olduğunu açıkladı. Dedi ki:
“CipherTrace, insan ticareti konusunda kanun yaptırımı, kripto borsaları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar arasındaki boşluğu dolduruyor. Bu kuruluşların, insan kaçakçılığını belirleyebilecek ne tür aşkın kalıpları aramaları gerektiğini anlamalarına yardımcı oluyoruz. “
Clegg, özellikle kripto para birimi kullanılarak yapılan mikro işlemlerin insan kaçakçılığının kolaylaştırıcılarından biri olduğuna dikkat çekti. Örneğin, çocuk istismarı materyalinin, bireyler arasında küçük miktarlarda paranın transfer edildiği kripto para birimi mikro ödemeleri yoluyla kolayca takas edilebileceğini açıkladı. Dedi ki:
“Cryptocurrency mikro ödemeleri, suçluların müşteri erişimini oluşturmasına ve genişletmesine izin verirken, daha az ücret alarak gelir elde etmeye devam ediyor. Bu aynı zamanda malzemeyi daha erişilebilir kılar. Dünyada fuhuş için kripto ödemelerini kabul eden yerler olduğunu biliyorum. ”
Başka bir ATCC üyesi olan TrustToken BSA / AML Görevlisi Teresa Anaya, kripto para birimi mikro ödemelerinin insan kaçakçılığı suçlarının belirlenmesine yardımcı olabileceğinden bahsetti. Cointelegraph’a şunları söyledi:
“Bir zamanlar Standard Chartered Bank için araştırmalar yürüttüğüm geleneksel bir finans geçmişinden geldiğimde, geleneksel bankacılıkta çoğu kez kuruluşların sadece insan kaçakçılığı vakalarındaki büyük işlemlere baktığını fark ettim. Ancak bu durumlarda işlemler 3 ABD doları kadar düşük olabilir. ”
Anaya, TrueUSD (TUSD) stablecoin’in arkasındaki şirket olan TrustToken’in, kuruluşların kripto para birimi işlemlerinde kalıpları belirlemelerine ve bu kalıpları izlemek için firmanın yazılımını kullanarak bir algılama senaryosu oluşturmalarına yardımcı olmak için ATCC’ye katıldığını belirtti. CipherTrace’in aksine, TrustToken herhangi bir kullanıcıyı paylaşmaz veya veri alışverişinde bulunmaz, bunun yerine diğer üyelerle insan kaçakçılığı faaliyetlerini en iyi nasıl tespit edip bunlarla nasıl mücadele edileceğini belirlemek için bir ilişki kurar..
Ayrıca Anaya, kripto para biriminin sınırsız olması nedeniyle insan kaçakçılığı suçlarına hitap edebileceğine dikkat çekti. İtibari para işlemlerinin aksine, kripto para biriminin basıldığı andan son alındığı adrese kadar takip edilebileceğini belirtti. Dedi ki:
“Geleneksel bankacılık konusunda bir soruşturma üzerinde çalışıyorsanız, ilgili banka hesaplarınız var. Bir işlem genellikle bir banka hesabından diğerine gider ve genellikle bir durdurma veya duraklama söz konusudur. Bu aynı zamanda bankalardan kayıt alamadığınız için bazen soruşturmanın durabileceği anlamına gelir, ancak kriptoda durum böyle değil. “
Konuşma konusu olan mesele
Bitcoin ATM sağlayıcısı DigitalMint’in uyum direktörü Seth Sattler, Cointelegraph’a kripto para biriminin insan kaçakçılığı için bir kapasitede kullanılmadığını düşünmenin saflık olacağını söyledi. Dedi ki:
“Kripto para birimi, reklam siteleri, karanlık web pazarları ve yetişkin film siteleri gibi insan kaçakçılığı endüstrisine hitap eden web siteleri için tercih edilen ödeme yöntemi haline geliyor, bir bireyin kripto kullanımının izlenmesi kaçınılmaz olarak her zaman araştırmanın büyük bir parçası olacaktır. hafifletmek ve insan kaçakçılığını umuyoruz. “
Sattler ayrıca, kripto işlemlerine bakmanın yanı sıra, DigitalMint’in şüpheli davranışları tespit edebilen video görüntülerine de erişimi olduğunu belirtti. Rutin küçük gece geç saatlerde yapılan alışverişlere ek olarak, bir kadının bir bitcoin ATM’sinde bir erkek hediye ile işlem yaptığı veya işlem sırasında telefonda olan bir müşterinin görüntülerinin de kırmızı bayraklar olduğunu açıkladı. Ekledi:
“İnsan kaçakçılığı ile ilgili daha geleneksel kırmızı bayraklar, kadın giyim mağazalarında, seyahat sitelerinde ve otellerde çok sayıda satın alma işlemini içerebilir. Hesaptaki kripto işlemleri, insan kaçakçılığına işaret eden ek kırmızı bayrak olarak görülmelidir. “
Dahası Kahler, insan kaçakçılığının dünyadaki en karlı suçlardan biri haline geldiğini ve çoğu zaman kara para aklama için bir öncül suç olduğunu belirtti..
Her şeyi anlamlandırmak
ATCC, rakip kripto kuruluşlarını ve olağandışı bir kolluk kuvvetleri karışımını içerebilirken, Kahler, tüm bu şirketlerin insan ticaretiyle mücadele etmek için bir araya gelmelerinin önemli olduğunu vurguladı..
Örneğin Kahler, önde gelen bir kripto para birimi borsası ve ATCC üyesi olan Bitfinex’in kripto işlemlerini paylaştığını ve sektörde gördükleri vakaları şüpheli faaliyetlerle ilgili kırmızı bayrakları yükseltmek için kullandığını belirtti..
Ek olarak, blockchain agnostik bir arama ve analiz motoru geliştiren Blockchain Intelligence Group, adli araçlar ve tatsız cüzdan adreslerine erişim sağlıyor ve bu bilgileri konsorsiyumla paylaşıyor..
CipherTrace’den Clegg, ATCC ile ilgili birçok kuruluşun “rakip” olmasına rağmen, hepsinin insan kaçakçılığı ile mücadelede aynı hedefi paylaştığını belirtti. Dedi ki:
“Bir noktada hepimiz rakipiz, ancak günün sonunda hepimiz insan ticareti konusundaki bu veba salgınıyla birlikte mücadele etmek istiyoruz. Bu, şaşırtıcı sayılarla küresel bir sorundur ve kurumların dikkatini çektiğini gördük, ancak ileriye dönük olarak mücadele etmek için gerçekten birlikte çalışmamız gerekiyor. “