Kripto para biriminin cazibesi arttıkça, dolandırıcıların saf yatırımcıları paralarından ayırma fırsatı da arttı. 2019, kripto para birimi ve blockchain adli tıp şirketi Ciphertrace’in “çıkış dolandırıcılığı yılı” olarak adlandırmasıyla bir istisna değildi.
Statis Group tarafından yürütülen 2018 raporunda, o yılki ilk madeni para tekliflerinin (ICO)% 80’inden fazlasının sahtekarlık olduğunu ortaya çıkaran çıkış dolandırıcılıkları yeni bir fenomen değil. Burada Cointelegraph, çıkış dolandırıcılıklarını ve bunların nasıl tespit edileceğini ve çeşitli araştırmacılar tarafından keşfedilen en büyük dolandırıcılıklardan bazılarına bir bakış açıklıyor..
Çıkış dolandırıcılığı nedir?
Kripto para biriminin öncülü basittir, yatırımcılar için kazançlı getiri sağladığını iddia eden yeni bir ICO başlatılır. Yatırımcılar şanslarına ve satın alma telaşlarına inanamazlar. İşletme bir süre yatırılan sermayenin arkasında çalışır, ancak er ya da geç felaket olur ve şirket genellikle hiçbir açıklama yapmadan kapanır.
Bir süre sonra, yatırılan fonlarla birlikte şirketin temelli gittiği anlaşılır. Kriptonun merkezi olmayan doğasının zehirli kadehi, genellikle yatırımcıların çalınan fonlarını telafi etmeye veya izlemeye çalışırken karanlıkta kaldığı anlamına gelir..
Bir çıkış dolandırıcılığı nasıl belirlenir
Pek çok çıkış dolandırıcılığının, yatırımcıların dikkat etmesi gereken işaretler vardır. Finansal içerik sitesi Investopedia, temel özelliklerin kullanışlı bir listesine sahiptir.
Birincisi, çıkış dolandırıcılıkları genellikle projenin arkasındaki ekip hakkında tutarsız veya yanıltıcı bilgiler içerir. Potansiyel yatırım fırsatlarını araştırırken, yatırımcılar herhangi bir ICO’nun kilit üyeleri hakkında bilgi aramalıdır..
Sosyal medyada beğeniler, profiller ve takipçiler satın alarak çevrimiçi güvenilirliğin taklit edilebileceğini unutmamak önemlidir. Doğrulanmış hesaplara sahip ünlü onayları da yatırımcılar için alarm zilleri çalabilir. Elon Musk olduğu iddia edilen sahte bir Twitter hesabı, sözde doğrulanmış bir Twitter hesabı ile 2018 Bitcoin dolandırıcılığının bir parçası olarak 155.000 $ ‘ın üzerinde para topladı.
Yatırımcılar, kripto para birimi projelerinin destekçilerinin, ekip liderlerinin ve destekçilerinin kimlik bilgilerini doğrulamalıdır. Bireyler ilk bakışta meşru görünse de, yepyeni sosyal medya profilleri ve az sayıda takipçi veya bağlantı kaşları kaldırmalıdır..
Kripto para birimindeki çıkış dolandırıcılıklarını birleştiren en önemli özellik, büyük bir yatırım getirisi (ROI) vaadidir – muhtemelen gerçek olamayacak kadar iyidir. Yatırımcılar, yatırım yapmaları gereken şey ve şirketin onlara geri vermek için ne iddia ettiği konusunda her zaman en küçük ayrıntılara bile bakmalıdır..
ICO’lar genellikle bir iş planı ve diğer bilgilerle birlikte projenin tasarım ayrıntılarını belirleyen bir beyaz kağıtla birlikte gelir. Beyaz sayfalardaki herhangi bir belirsizlik büyük bir kırmızı bayrağa işaret etmesi gerektiğinden, yatırımcılar ICO’lar için mevcut tüm bilgileri takip etmelidir..
Bir ICO’ya yatırım yaparken, iş modelini anlamak çok önemlidir. Investopdia, tek başına konsept tarafından desteklenen herhangi bir şeyin, satın alma eğiliminde olan herkes için bir uyarı olması gerektiğini yazıyor. Kripto para projeleri teknolojik gelişmelerin arkasından başlayabilir ve yapsa da, yatırımcılar ayık bir bakış atmadan önce milyonlarca dolar toplamak isteyen projelere karşı dikkatli olmalıdır. projenin yayınlanan bilgilerden yatırımı iade etme kabiliyetinde.
Yaklaşan bir ICO’nun ağır tanıtımı, bir çıkış dolandırıcılığının işareti olabilir. Geçmiş dolandırıcılıklar, blog yazarlarını sayısız forum aracılığıyla tanıtmak için kullandı. Hem çevrimiçi hem de yazılı medyadaki reklamlar da şüpheli olabilir.
2,9 milyar dolarlık PlusToken dolandırıcılığı şimdiye kadarki en büyük çıkış dolandırıcılığı olabilir
Cryptocurrency ve blockchain adli tıp şirketi Ciphertrace tarafından Cointelegraph ile paylaşılan bir 2019 raporu, 2019’u çıkış dolandırıcılığı yılı olarak adlandırdı ve yalnızca bu yıl birden fazla dolandırıcılıkta çalınan milyarlarca doları vurguladı..
Rapor, onaylanırsa, Çin polisinin Güney Koreli cüzdan sağlayıcısı ve PlusToken’ı içeren bir Ponzi planını ortaya çıkardıktan sonra yaklaşık 2,9 milyar dolarlık tahmini kayıpla, şimdiye kadarki en büyük kripto dolandırıcılığı olabileceğine ışık tutuyor. PlusToken hakkında daha fazla şey ortaya çıkarılsa da, gizem hala önemli olayları çevreliyor.
Şifreleme raporlar platformun birkaç Çin vatandaşını, Vanuatu hükümetini, Çin polisini ve şirketin kurucu ortaklarını – “Kim Jung Un” takma adı altında faaliyet gösteren Güney Koreli bir adam ve yalnızca “Leo” olarak bilinen bir Rus – kefil olduğunu. Sözde PlusToken dolandırıcılığı, cüzdan sağlayıcısının yatırımcıların PlusToken’e (PLUS) yatırım yapabileceğini iddia ettiği bir uygulama etrafında odaklanıyor..
Rapora göre firma, Ethereum blok zincirine dayanan token’ın büyük bir teknoloji şirketi tarafından geliştirildiğini iddia etti. PlusToken’in, kripto varlıklarında minimum 500 $ depozito ile cüzdan sahiplerine ayda% 8 ila% 16 arasında bir yatırım getirisi sağlayabileceğini yanlış bir şekilde belirttiği de söyleniyor..
Ciphertrace ayrıca, yeni üyelikten elde edilen gelir dışında doğrulanabilir bir gelir kaynağı olmadığını da bildirdi. Bunlar, büyüme görünümünü desteklemek için sürekli bir yeni yatırım akışı gerektiren geleneksel bir Ponzi şeması yöntemine göre yerleştirildi. Yatırımcılar, katılmanın tek yolu olan davetiyeyle yeni kullanıcılar önermeye teşvik edildi.
Bu, bazı üyelerin projenin meşruiyetini tamamen reddetmesi için yeterli olsa da, şirketin kurucu ortağı Leo, yayınlanan İngiliz kraliyet ailesinin gelecekteki başkanı Prens Charles ile tanıştığını iddia eden ve kanıt olarak fotoğraflar sunan bir basın açıklaması. Ciphertrust, Leo’nun gerçekten de etkinliğe katıldığını, ancak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği veya GDPR nedeniyle kişi hakkında başka bilgi vermediğini doğrulayan Prens Charles Vakfı ile iletişime geçtiğini bildirdi..
PlusToken’ın kaderi 28 Haziran’da, Çin polisinin Vanuatu’ya inmesi, projeyle ilgili altı kişiyi tutuklaması ve onları Çin anakarasına iade etmesiyle belirlendi. Ciphertrace, sözde “PlusToken Six” in Vanuatu vatandaşı olduğunu veya tutuklandıkları sırada vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu bildirdi..
Kısa süre sonra, PlusToken üyeleri hesaplarından para çekemediklerini fark etti. Müşterilere, uygulama aracılığıyla para çekme işlemlerinin “teknik zorluklar” nedeniyle dondurulduğu bilgisi verildi. 20 Haziran’a kadar PlusToken uygulaması, iddia edilen sistem bakımı nedeniyle işlemlerini durdurdu.
Yatırımcılar için, çalınan milyarlarca dolarlık iddia edilen fonların son dinlenme yerinde güvenli bir ipucu yok gibi görünüyor. Çin hükümeti henüz yorum yapmadı. PlusToken’den bir 12 Temmuz gönderisi belirtilen Altı Çinli kişinin sadece hizmet kullanıcıları olduğunu ve aslında şirketin kendisinin işleyişine dahil olmadıklarını belirterek, kullanıcıların söylentileri görmezden gelmesi ve sunucuların tekrar çevrimiçi olduğuna dair onay alana kadar oturum açmaya çalışmaması gerektiğini belirtti..
Pincoin
9 Nisan 2018’de, Vietnam merkezli Modern Tech şirketinin şemsiyesi altında faaliyet gösteren iki ICO (iFan ve Pincoin), 660 milyon dolarlık belirteçten 32.000 yatırımcıyı ölçeklendiren dolandırıcılık raporlarının ardından sessiz kaldı., göre Tuoi Tre Haberleri.
Mağdurlar, hasarın token satışlarında kabaca 15 trilyon Vietnam dongu (660 milyon $) olduğunu iddia ediyor. Kızgın yatırımcılar, 8 Nisan’da Modern Tech’in Ho Chi Minh Şehri genel merkezinin önünde bir gösteri düzenledi.
Yatırımcıları alarma geçirebilecek ilk özelliklerden biri, Pincoin’in hizmet kullanıcılarına diğer insanları başarılı bir şekilde gemiye getirmeleri için bonuslar sunmasıydı. Pincoin, şirketin iFan tokenlerine (TechCrunch) geçiş yaptığı Ocak 2018’e kadar başlangıçta nakit ödeme yaptı. bildirildi.
Modern Tech’in ofis binasının sahibi, şirketin Mart ayında ofislerinden ayrıldığını ve kimsenin şu anda nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Firma geride yalnızca tamamlanmamış bir web sitesi bıraktı ve şu anda aktif değil Modern Tech, medyada yedi Vietnamlı yöneticinin aslında projelerin arkasında olduğunu doğrulayan basın raporlarından önce, başlangıçta Vietnam’daki her iki madeni paranın da salt temsilcisi olarak kendini göstermeye çalıştı..
TechCrunch, o zamanlar işlevsel olan siteden gelen belirsiz görev ifadesinin, çıkış dolandırıcıları tarafından kullanılan belirsiz ve jargonla dolu kopyaya tipik olduğunu bildirdi:
“PIN Projesi, Paylaşım Ekonomisi, Blok Zinciri Teknolojisi ve Kripto Para Birimi ilkelerine dayanan, küresel topluluk için çevrimiçi işbirliğine dayalı bir tüketim platformu oluşturmakla ilgilidir”
Finansal dolandırıcılık dizini Behindmlm, bildiri Şubat 2018’de satın alma yönteminin tipik bir ROI Ponzi şeması olduğunu keşfetti. Pincoin web sitesi şu anda kapalı, ancak iFan hâlâ çevrimiçi.
QuadrigaCX – düzenleyiciler yakalıyor
30 yaşındaki Gerald Cotten’ın ölümü salladı kripto dünyası – sadece Cotten’in Kanada’nın en büyük kripto para borsası QuadrigaCX’in kurucu ortağı ve CEO’su olduğu için değil, aynı zamanda şifreleri ve hesapların anahtarlarını kontrol etmesi, borsadaki tüm varlıkları ölümünden sonra sonsuza dek erişilemez hale getirdi. Cotten, 195 milyon doların üzerinde çalınan kripto para birimini mezara götürdü.
İlgili: QuadrigaCX Kullanıcıları, Cotten’in Ölüm Girdabı Üzerine Yapılan Spekülasyonlarla 190 Milyon Dolar Kaybetti
9 Mayıs Ernst hakkında yorum & Genç bildiri, Ciphertrace, Cotten’ın hem kendisi hem de karısı için cömert bir yaşam tarzını desteklemek için uzun yıllar müşteri fonlarıyla hızlı ve gevşek oynadığını söyledi. Cotten’in borsa üzerinde tam kontrol uyguladığı ve pozisyonunu “desteklenmeyen mevduatlar” gerçekleştirmek için kullandığı iddia ediliyor – yani, fiat veya kripto para birimi ile temsil edilmeyen uydurma işlemler.
Cotten ayrıca platformdan kontrol ettiği diğer borsalara transferler yoluyla müşterilerin önemli miktarlarda kripto para birimini kullandı. EY raporuna göre, Cotten, diğer hesaplar arasında önemli miktarda fiat ve kripto para birimini kaydırdı, ancak bu transferlerin% 1’den azı belgelerle destekleniyordu. Ciphertrace, yönetici olarak Cotten’in sahtekarlık faaliyetlerini gizlemek için mükemmel bir konumda olduğunu belirtiyor..
Artık tanıdık gelebilecek bir modelde, Cotten, kullanıcı mevduatlarının sahtekarlık amaçlı kullanımı nedeniyle şirket likidite sorunları yaşadıktan sonra QuadrigaCX işletim maliyetlerini ödemek için müşteri fonlarını kullandı. QuadrigaCX ayakta kalmak için mücadele etmeye başladığında, EY, Cotten’ın, marj çağrılarını karşılamak için müşterinin platform dışı marj hesaplarında kumar oynadığını bildirdi..
Rapor ayrıca eyaletler Cotten’ın desteklenmeyen mevduatları yasal fonlar için alıp sattığını ve böylece yapay ticaret pazarları oluşturduğunu, Müşterinizi Tanıyın gereksinimlerini geçersiz kılmak için konumunu kötüye kullandığını ve tüm şifreleri biriktirdiğini:
“İzleme, şifrelerin tek bir kişi tarafından tutulduğunu anlıyor, Bay Cotten ve Quadriga’nın, kritik bir olayın gerçekleşmesi durumunda (örneğin, kilit yönetici personelin ölümü). “
12 Nisan itibarıyla EY, Quadriga’nın yaklaşık 20,8 milyon dolar varlığa ve yaklaşık 160 milyon dolarlık yükümlülüğe sahip olduğunu tahmin etti. Borçlar ve varlıklar, MÖ 0984750’de üç bağlı şirkete yayılmıştır. LTD. (“Quadriga Estate”), Quadriga Fintech Solutions ve Whiteside Capital Corporation. 31 Temmuz’da, Nova Scotia Yüksek Mahkemesi, borsadan ücret talep eden taraflar için 1.6 milyon dolardan fazla ücreti onayladı. mahkeme belgeleri Cointelegraph tarafından görüldü.
147 milyon dolarlık BTC planından sonra başlatılan CFTC eylemi
18 Haziran 2019’da, Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), 147 milyon dolar değerinde Bitcoin içeren bir plan için şu anda feshedilmiş Control-Finance Limited’e karşı bir sivil yaptırım eylemi başlattı..
Control-Finance Ltd.’nin yaklaşık 22.858 Bitcoin’i aklayarak 1.000’den fazla yatırımcıyı dolandırdığı iddia ediliyor. Eylül 2017’nin ortalarında, web sitesi aniden çevrimdışına alındı, müşterilere yapılan ödemeler askıya alındı ve sosyal medya hesaplarındaki reklam içeriği silindi.
Firma başlangıçta müşterilere 2017’nin sonlarına kadar geri ödeme yapacağını söyledi. Ancak şirketin kripto cüzdanı hizmeti CoinPayments’ı kullanarak aklanan Bitcoin’i transfer etmeye başladığı iddia ediliyor. Ciphertrace’in 2019 2. Çeyrek Kara Para Aklamayı Önleme (AML) raporuna göre, CFTC şikayeti ücretleri şirket ve kurucusu Benjamin Reynolds ile:
“Control-Finance Affiliate Programı adı verilen klasik bir yüksek verimli yatırım (HYIP) Ponzi şeması yoluyla 1.000’den fazla müşteriden en az 22.858.22 Bitcoin’i hileli bir şekilde elde ederek ve kötüye kullanarak kripto varlıkları için kamusal coşkuyu kullanmak.”
CFTC’ye göre şirket, firma aracılığıyla Bitcoin satın alan yatırımcıların, uzman kripto para birimi tüccarlarından oluşan ekipleri sayesinde günlük kazançlarının garanti edileceğini iddia etti. Şikayet ayrıca, firmanın yanlış bir şekilde piyasa dalgalanmasının Control-Finance aracılığıyla yatırılan fonların karla sonuçlanacağını garanti edeceğini iddia ettiğini belirtti..
CFTC ayrıca, Control-Finance’in yanıltıcı bir şekilde müşterilere günlük% 1.5 ve aylık% 45 yatırım getirisi kazanacağına dair söz verdiğini iddia etti. Control-Finance’in ayrıca, Ponzi şemalarının tipik bir taktiği olan alım satımdan elde edilen kar olarak gizlenen, yeni müşterilerin BTC mevduatlarının kısmi miktarlarını diğer müşterilere gönderdiği bildiriliyor. Medeni para cezaları ve kalıcı ticaret yasakları talep eden yasal işlem devam ediyor.
Bitmarket’in ortak sahibi, çıkış dolandırıcılığı iddiasının ardından vurularak ölü bulundu
8 Temmuz’da, Polonya merkezli borsa Bitmarket likidite sorunları gerekçe göstererek kapandı. Ciphertrace’in Q2 2019 AML’sine göre bildiri, kapatma, kullanıcılara yaklaşık 2.300 Bitcoin’e, yaklaşık 23 milyon dolara mal oldu. Siteye giriş yapmaya çalışan kullanıcılar aşağıdaki mesajla karşılandı:
“Bitmarket.pl/net’in likidite kaybı nedeniyle 08/07/2019 tarihinden itibaren faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını üzülerek bildiririz. Size sonraki adımlar hakkında bilgi vereceğiz. ”
Ciphertrace, Bitmarket’in ortaklarla ilgili bir geçmişi olduğunu bildirdi. 2015 yılında, şirket bankalarının Bitmarket ile iş ilişkilerini sonlandırmalarını talep etmelerinin ardından, ödeme işlemcileri CashBill ve BlueMedia’yı kaybetti. Bitmarket’in kendi bankası olan PKO Bank Polski de, Bank BPH’nin 2015’te daha önce yapmış olduğu ilişkiden yalnızca altı ay sonra firma ile ilişkisini sonlandırdı..
Bitmarket’in iki kurucusu Marcin Aszkiełowicz ve Tobiasz Niemiro, yanlış yerleştirilmiş kullanıcı fonları hakkında çelişkili hesaplara sahip. Aszkiełowicz, borsanın 2015 yılında 600 BTC için hacklendiğini iddia etti ve bu, şirketin kurtaramadığı bir olay oldu..
Ancak Niemiro, değişimdeki faaliyetlerden kendisinin sorumlu olmadığını iddia etti. Niemiro’nun ayrıca şirketin kendi parasıyla geri ödediği iddia edilen 600 BTC’lik bir açıkla satın alındığı söylendiği iddia edildi. Niemiro, ortaklarının parayı 600 BTC’yi satın almak için kullandığını doğrulayamadığını söyledi..
Görüşmeden iki hafta sonra Niemiro, evinin yakınındaki bir ormanda, polisin kendi kendine zarar verdiğini düşündüğü kafasından kurşun yarasıyla ölü bulundu. Bölge Savcılığı, Niemiro’nun ölümüne üçüncü şahısların katılımını araştırmadığını, ancak fonların kötüye kullanılmasını aktif olarak soruşturmaya devam ettiğini belirtti..
Sorumluluk Reddi: Yukarıda açıklanan bilgiler, yukarıda belirtilen platformlarla ilgili mevcut raporların ve mahkeme belgelerinin analizidir. Cointelegraph bu projelerle ilgili hiçbir fikre sahip değil.