Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) boğa koşusu arasında kripto para birimlerine olan ilginin artması, genellikle çeşitli altcoinler ile ilgili dolandırıcılık ve manipülasyon planlarının çoğalmasıyla el ele gider. Kripto pazarlarında çalışan ana manipülasyon planlarından biri, pompalama ve boşaltmadır. Bu planlar, varlığın fiyatını yapay olarak şişirerek, seçilmiş bir azınlığın nihayetinde çökmeden önce onu daha yüksek bir fiyata satmasını sağlar..
Geleneksel hisse senedi piyasalarıyla karşılaştırıldığında kripto piyasalarını bu tür planlara karşı daha savunmasız kılan şey, kripto para biriminin temelde yatan temellerden yoksun bir varlık sınıfı olması ve menkul kıymetlerin genellikle bunları destekleyen şirket temellerine sahip olmasıdır..
Dolayısıyla, bu pazarların ana itici gücü, yatırımcılar arasında hakim olan duyarlılıktır. Piyasa duyarlılığı, bu planların savunucularının söz konusu varlıkların fiyatını artırmak için manipüle ettikleri şeydir..
Tam kullanımda sosyal medya
Son zamanlarda hisse senedi piyasalarında görülen perakende ticaret çılgınlığı, GameStop ve AMC Entertainment gibi menkul kıymetlerin hisse fiyatlarını artırdı ve subreddit r / Wallstreetbets, Twitter ile birlikte fiyatları artırmada önemli bir rol oynadı..
Bu etki artık r / Wallstreetbets’in kripto kanadı r / Satoshistreetbets aracılığıyla Dogecoin (DOGE) ve XRP gibi dijital varlıklara yayılıyor gibi görünüyor. OKEx kripto borsası CEO’su Jay Hao, Cointelegraph’a bu mevcut fenomeni yönlendiren daha derin bir neden olduğunu söyledi:
Wall Street’in bazı opak uygulamaları ve servetin adaletsiz dağılımı konusunda büyük bir adaletsizlik duygusu var. Özellikle pandemi sırasında yüksek net değerli bireylerin servetlerini artırdığını gördüğümüz K-şeklindeki iyileşme ile toplumun daha fazla bu gerçeğe uyanmaya başladığına inanıyorum. Perakende yatırımcıların hisse senetlerine doğrudan yatırım yapmalarına olanak tanıyan daha fazla platformla, yatırım alanının demokratikleştiğini ve insanların elinde daha fazla gücün olduğunu görüyoruz. “
R / Wallstreetbets fenomeni oldukça yeni olmasına rağmen, kripto pazarında bir süredir pompalama ve düşüşler var. Aslında, Aralık 2018’de Imperial College London tarafından yapılan bir araştırma, o sırada kripto endüstrisindeki aylık ticaret hacminin 7 milyon $ ‘lık kısmını pompalayıp boşaltma planlarının oluşturduğunu buldu..
O zamanlar, bu şemalar için kullanılan kanallar, “Resmi McAfee Pompa Sinyalleri” dahil olmak üzere esas olarak Telegram’da bulunuyordu. Bir sosyal medya analiz firması olan The Tie’ın kurucu ortağı ve CEO’su Joshua Frank, Cointelegraph’a geçmişte bu dolandırıcılıkların nasıl çoğaldığını ve yüksek hacimlere ve fiyat artışlarına yol açtığını söyledi:
“İnsanlar bunu kripto para biriminde yapıyorlar, bu alanda pompa ve boşaltma gruplarının son derece belirgin olduğu 2016 / 2017’ye kadar. […] Telegram kanallarının kurucuları varlığı önceden satın aldı ve ardından pompayı belirli bir zamanda duyurdu. Kurucuların hepsi para kazanırken, kullanıcıların çoğu terk edildi. “
DOGE ve XRP şişirildi
Dogecoin, yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından bir şaka olarak oluşturulan ve kripto topluluğu tarafından genellikle hafifçe ele alınan Shiba Inu temalı bir meme belirtecidir ve sonuç olarak, varlık birkaç pompala ve dök senaryosu gördü. geçmiş.
Ancak en son olayın biraz farklı olduğu ortaya çıktı çünkü 29 Ocak’ta Elon Musk’tan bir tweet ile başladı ve Dogecoin köpeğini “Dogue” adlı kurgusal bir derginin sahte kapağında kırmızı bir süveter içinde gösterdi. Bu tweet, başka bir pompalama ve boşaltma senaryoları zincirini başlattı ve tüccarlar başka bir çöplükten geri çekilmeden önce madeni paranın fiyatını% 300 artırdı ve fiyatı 0,03 doların altına düştü..
4 Şubat’ta Musk, Dogecoin hakkında başka bir tweet yazdı ve bunlardan biri Aslan Kral’dan Rafiki ve Dogecoin köpeğinin Simba olarak resminin eşlik ettiği “Ur hoş geldiniz” ifadesini okudu. Hatta devam etti söyle “Dogecoin halkın kripto parasıdır”, bu da fiyatın 0,05 $ seviyesine dönmeden önce neredeyse 0,06 $ ‘a ulaşmasına neden oldu..
Bu, Musk’ın DOGE’u pompaladığının açık bir kanıtıdır, ancak bu durumda kişisel gizli güdüler eksik olabilir, daha sonra devam etti cıvıldamak, Bu hisse senetleri yükselmeden önce GameStop ve AMC gibi hisse senetlerinde yetersiz kalan tüm Wall Street bankacılarına atıfta bulunarak “Ben kısa boylu bir mem oldum,”, önde gelen Wall Street için 70 milyar doları aşan kümülatif zarara.
XRP ise tamamen farklı bir hikaye. Ripple şu anda Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile bir davaya bağlı ve dava XRP’nin aslında bir menkul kıymet olduğu argümanına dayanıyor. 30 Ocak’tan itibaren, r / Wallstreetbets üyeleri iki faktör nedeniyle tokenı toplu halde satın almak için toplandılar: XRP’nin değerinin düşük olduğunu düşünüyorlardı ve bu, istenmeyen bürokrasiden kaçınmak için SEC’i cezalandırmanın bir yolu olabilirdi..
Hareket, fiyatı iki haftanın en yüksek seviyesi olan 0,75 $ ‘a çıkardı, ardından neredeyse% 50 düşüşle 0,39 $’ a düştü ve Reddit kullanıcıları öfkeye kapıldı.. Kripto para borsası Bybit’in CEO’su Ben Zhou Cointelegraph’a şunları söyledi:
“R / wallstreetbets’in son başarıları sosyal medyayı ve Reddit kullanıcıları, merkeziyetsiz bir çevrimiçi topluluğun akıllarını koyduklarında ne kadar güçlü bir güç olabileceğini fark etmelerini sağladı. XRP’nin ana şirketi Ripple Labs’ın devam eden yasal sorunları, kısa filmlerin çoğunu duruladı ve kumarın yürütülmesini kolaylaştırdı; DOGE’nin şakacı doğası, sevimli ve kolay bir şekilde kök salması anlamına geliyor – bu nedenle her iki durumda da hemen bir satış olmadı pompaya karşı koyma gücü. “
Tüm endüstri için ciddi riskler
Twitter gibi sosyal medya platformları genellikle bu planlar için bir kanal olarak kullanıldığından, yatırımcıların riskli durumlara girmekten kaçınmak için gerçek ticaret hacimleriyle ilgili piyasa duyarlılığını ölçebilecekleri bir metriğe sahip olmak önemlidir..
Hype-aktivite oranı, rapor edilen işlem hacminde her 1 milyon dolar için belirli bir kripto paranın sahip olduğu tweet sayısını ölçtüğü için bunun için önemli bir ölçüdür. The Tie’s Frank’in Cointelegraph’a söylediği gibi, kripto piyasaları için ortalama yutturmaca-aktivite oranı 1.02’dir, bu da aslında kripto para birimlerinin rapor edilen işlem hacminde 1 milyon dolar başına 1.02 tweet gördüğü anlamına gelir. Frank, bu oranın bir gösterge olarak kullanılabileceği yolu daha ayrıntılı olarak ele aldı:
“Yüksek Hype-Aktivite oranları, belirli bir kripto para biriminin, sahip olduğu ticaret aktivitesi miktarına göre sosyal konuşmalarda aşırı hiper olduğunu gösterebilir. Aykırı değerleri belirlemek veya belirli bir madeni paranın zaman içindeki ticaret hacmine göre sahip olduğu sosyal konuşmaların sayısını izlemek için iyi bir ölçümdür. “
The Tie’ın metriğine göre, sıralamada zirveyi oluşturan madeni paralar muhtemelen kripto endüstrisindeki en fazla abartılan paralardır. Buna ek olarak, Zhou, perakende yatırımcıların bu planlara en duyarlı olduklarını belirtti: “Pompalama ve boşaltma planları, maaş gününü kaçırma korkusuyla pazara girdiklerinde, ancak kendilerini daha düşük bir fiyata kaptırdıklarında habersiz perakende yatırımcıları tuzağa düşürüyor. onlar farkına bile varmadan. “
Sonuçta bu, insanların genel olarak kripto ile büyüsünü kaybetmesine yol açar ve bu da bir madeni paranın itibarına aşırı zarar verir, düzenleyicilerle sorunlara ve yatırımcılardan güven kaybına yol açar. Hao, 2017’de ilk madeni para sunan patlama döneminde yaygın olan pompalama ve döküntülere atıfta bulunarak, bu dolandırıcılıkların bir bütün olarak kripto endüstrisini nasıl etkilediğine de işaret etti:
“O zamanlar, dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerin yatırımcıları uyarmak ve hatta bazı yerlerde kripto para birimini yasaklamak için harekete geçmesine neden olan diğer birçok vicdansız yatırım uygulaması, planı ve dolandırıcılığı yaşandı.”
Frank ayrıca, yatırımcıların birkaç ölçüm kullanarak bu tür planlara düşmekten kaçınabileceklerini vurguladı ve son XRP pompasını bir örnek olarak vurguladı: “Bu haftanın başlarında XRP, alan çizgisi Twitter etkinliğindeki büyük artışı gösteriyor. Çizgi fiyatı gösterir. XRP konuşmalarında büyük bir fiyat artışına denk gelen büyük bir artış görebilirsiniz, XRP bu yükselişin tepesinden önemli ölçüde düştü. “
İlişkili: DOGE fiyat artışı: Memlerin ve sosyal medyanın tam ekranda gücü
Bu nedenle, dalgalanmanın arttığı zamanlarda yatırımcıların temkinli davranması son derece önemlidir. Sağlam araştırma, sakin bir kafa ve net stratejiler gibi özellikler, yatırımcıların kendilerini şu anda kripto endüstrisindeki pompala ve dök planlarından korumaları için anahtardır..