Geçtiğimiz hafta, gizemli Crypto Capital firmasının yöneticisi Oz Yosef’in, lisanssız bir para transferi hizmetini işletmek için banka dolandırıcılığı ve komplo kurmak için komplo kurmakla Amerika Birleşik Devletleri tarafından suçlandığını detaylandıran haberler çıktı..
Haber, Crypto Capital’in başkanı Ivan Manuel Molina Lee’nin, yasadışı gelirlerden elde edilen kabaca 350 milyon dolarlık fonu aklama şüphesiyle ve ulusötesi bir uyuşturucu karteliyle bağları olduğu şüphesiyle Polonya makamları tarafından tutuklanmasından birkaç gün sonra geldi. Yerel haberlere göre, tutuklananlar, daha önce Polonya Adalet Bakanlığı tarafından Crypto Capital’in Polonyalı yan kuruluşu Crypto Sp. z. oo.
Crypto Capital, ABD Adalet Bakanlığı’nın Bitfinex, Binance, Cex.io, Coinapult ve QuadrigaCX dahil olmak üzere çeşitli kripto para borsalarına gölge bankacılık hizmetleri sağladığını iddia ettiği Panama merkezli bir şirkettir..
25 Ekim’de Bitfinex’in genel danışmanı Stuart Hoegner, Beyan Lee’nin tutuklanmasına Bitfinex’in Crypto Capital tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılığın kurbanı olduğunu iddia ederek yanıt verdi. Açıklamada ayrıca Crypto Capital tarafından aklandığı iddia edilen uyuşturucuların borsayla ilişkilendirildiği iddia edilen suçlamalar da reddedildi..
Bitfinex ve Crypto Capital arasındaki ilişkiler kötüleşiyor
Crypto Capital’in Bitfinex ile olan ortaklığı, son aylarda, Crypto Capital tarafından tutulan 880 milyon dolarlık fonlarına erişememe nedeniyle likidite sorunlarının tetiklendiğini iddia eden borsa ile önemli bir inceleme topladı..
Geçen hafta, Bitfinex, Monroe’nun Crypto Capital tarafından tutulan fonlarla ilgili bilgileri elinde tuttuğunu iddia eden TCA Bancorp’un eski başkan yardımcısı Rondell Clyde Monroe’ya mahkeme celbi göndermek için bir Kaliforniya mahkemesine başvurdu..
Bitfinex, Polonyalı yetkililerin Crypto Capital iştiraki Crypto Sp’e ait bir hesaptan kabaca 350 milyon doları ele geçirdiğini gösteren raporların ardından, Crypto Capital ile olan ortaklığının geçen yılın Nisan ayında bozulmaya başladığını iddia ediyor. z. oo. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach ile.
Bitfinex mahkeme celbi Crypto Capital temsilcisi
Mahkeme celbinde Bitfinex, TCA Bancorp’un Crypto Capital’e bankacılık hizmetleri sağladığını iddia etti ve firmanın “fon transferini kolaylaştırmak için TCA Bancorp’ta tutulan bir veya daha fazla hesabı kullandığını” iddia etti.
Bitfinex, Ağustos 2018’de Crypto Capital’in borsaya yaklaşık 500 milyon dolarlık Bitfinex fonunun Polonya ve Portekiz’deki yetkililer tarafından “bekletildiğini” bildirdi. Dondurulmuş fonlara ilişkin kanıt sağlamak için baskı yapıldığında, Bitfinex’e Monroe tarafından imzalanan ve 300 milyon dolardan fazla Bitfinex fonunun Crypto Capital olarak faaliyet gösteren Global Trade Solutions AG tarafından TCA Bancorp ile tutulduğunu belirten bir referans mektubu yayınlandı.
Dosyalama, mahkemeden Monroe’nun ifade verdiği ifadeyi kabul etmek için izin istedi. Bitfinex, Monroe’nun Crypto Capital’in gözetiminde bulunan fonlarla ilgili önemli bilgilere sahip olduğuna ve borsa da Monroe ile Crypto Capital arasında iletişim kurmaya çalıştığına inanıyor..
Ek olarak Bitfinex, Monroe’nun Yosef ve kız kardeşi Ravid Yosef’in yanı sıra Global Trade Solutions hissedarı Reginald Fowler ve oğlu Trent Fowler ile olan iletişiminin belgelerini istedi. Hem Reginald Fowler hem de Ravid Yosef, Adalet Bakanlığı tarafından bir kripto para birimi borsa aracısı ile ilgili banka dolandırıcılığı iddiasıyla suçlandı..
Bitfinex ayrıca, 880 milyon dolarlık fona erişemediğini ve kardeş şirket Tether’den kredi kullandığını açıklamadığı için New York Eyalet Başsavcılığı tarafından devam eden bir soruşturmanın konusudur. kayıpları gizlemek.
Crypto Capital’in geçmişi
Crypto Capital, Braveno’dan Mathias Grønnebæk ile 2013 yılından beri faaliyet gösteriyor. iddia Reddit kullanıcısı u / bitfan2013 firmanın kurucusuydu. Mayıs 2013’te, u / bitfan2013 gönderildi kripto sektöründe faaliyet gösteren şirketlere hizmet sağlamanın yanı sıra, BTC ve itibari para birimi arasında dönüştürme aracı içerecek önerilen bir banka ile ilgili topluluk duyarlılığını araştıran r / Bitcoin alt dizinine.
Afiş, Panama’da ailesiyle birlikte dört “küçük – orta ölçekli özel banka” nın yönetim kurulunda yer aldığını iddia ediyordu. Ertesi hafta, u / bitfan2013 duyuruldu “bitcoin müşterilerine, tüccarlarına ve tüccarlarına özel uluslararası bankacılık sunmaya” karar verdiklerini.
Haziran 2013’te, Crypto Capital (daha sonra Crypto Financial adı altında faaliyet gösteriyor) piyasaya sürüldü ve sonra idare edildi Ağustos 2013’te Panama merkezli Havelock Investments aracılığıyla 30.000 BTC’yi yükseltmek için ilk halka arz olarak adlandırdı. 2015 yılına kadar, Crypto Capital, diğerlerinin yanı sıra Bitfinex ve Coinapult’a hizmet veren birkaç önemli borsayı müşteri olarak çekmişti..
Bitfinex, bankacılık zorluklarının ortasında Crypto Capital’e bağlıydı
Bitfinex’in Crypto Capital ile olan bağlantısı, 2017 yılında müşterilerini Wells Fargo’nun ardından Crypto Capital iştirakleri tarafından tutulan hesaplara para yatırmaya yönlendiren borsa ile incelemeye konu oldu. sonlandırma Mart 2017’de Tayvanlı ortakları aracılığıyla Bitfinex’e bankacılık hizmetleri.
Bitfinex ve Tether genel danışmanı Stuart Hoegner, platformun fiat hizmetlerinin işlenmesi için Crypto Capital’e giderek daha fazla bağımlı hale gelmesiyle, borsanın Crypto Capital ile tutulan hesapların sayısını 2017 ve 2018 boyunca artırdığını belirtti..
Kasım 2017’de Bitfinex, müşterileri Crypto Sp’e para yatırmaya yönlendirmeye başladı. z. oo.’nun Polonya’daki Bank Spółdzielczy w Skierniewicach’taki hesabı. Hem Crypto Capital hem de Crypto Sp. z. oo. Panamalı Ivan Manuel Molina Lee, yönetmen adayı olarak hareket etmiş gibi görünüyor. birçok Panama merkezli şirketler.
Kripto Sermaye hesapları Nisan 2018’de ele geçirildi
Nisan 2018’de Polonyalı yetkililer ele geçirilmiş Crypto Sp tarafından tutulan bir hesaptan 371 milyon dolar z. oo. Kolombiya kartel operasyonlarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla Bank Spółdzielczy w Skierniewicach ile Polonya’da.
O sırada, üzerinde bireysel bir gönderi Bitcoin.pl forumun Polonya polisi tarafından “Crypto Sp. z. oo. ” Aracı aracılığıyla daha önce Bitfinex’ten para almış olmanın bir sonucu olarak.
Bitfinex, ele geçirilen hesaplarla iddia edilen bağları yalanladı ve operasyonlarının “etkilenmemiş“Olaylar tarafından. Artık feshedilmiş web sitesi Backpage adına işletilen Crypto Capital hesapları da ele geçirilmiş Nisan 2018’de yetkililer tarafından yapılan seks ticareti baskınında.
Crypto Capital, Global Trade Solutions olarak yeniden markalandı
İle ortak olduktan sonra ING, Bitfinex, Portekiz merkezli Caixa Geral de Depositos aracılığıyla İsviçre merkezli Global Trade Solutions da dahil olmak üzere Crypto Capital iştirakleri tarafından tutulan hesapları kullanarak müşterileri fiat yatırmaya yönlendirmeye yeniden başladı. Şubat 2018’de.
2018’in üçüncü çeyreğinde, Global Trade Solutions tarafından tutulan hesaplar, Citibank, HSBC ve Enterprise Bank dahil olmak üzere birden fazla ABD bankası aracılığıyla Bitfinex için fiat işlemlerini kolaylaştırmak için kullanıldı. & Güven.
Haziran 2018’de Crypto Capital çözüldü ve kendisini tasfiye etti ve o zamandan beri Global Trade Solutions tarafından işletilmektedir. Yeniden yapılanmanın ortasında, Crypto Capital’in, web sitesinde Global Trade Solutions’ın logosundaki “2001” markasının temeli olduğu varsayılan 2001 yılında kurulmuş bir yazılım mühendisliği firmasını satın aldığı ortaya çıktı..
Bitfinex ve Crypto Capital arasındaki gerilim yükseliyor
İçinde sohbet günlükleri Bitfinex yöneticisi “Merlin” ile Crypto Capital’in “Oz” arasındaki, soruşturmaları için New York Eyalet Başsavcı Bürosu’na sağlanan iletişimleri belgeleyen Bitfinex, Ağustos 2018’den itibaren Crypto Capital tarafından tutulan fonlarına umutsuzca erişmeye çalışıyor gibi görünüyor..
15 Ağustos 2018’de Merlin şunları söyledi: “Hey Oz, seni her gün rahatsız ettiğim için üzgünüm, en az 100M taşınmanın bir yolu var mı […]? Büyük para çekme işlemleri görüyoruz ve Cryptocapital’den biraz para transfer edemezsek artık onlarla yüzleşemeyiz. “
15 Ekim 2018’de Merlin, Crypto Capital’den Bitfinex’e fon sağlaması için yalvardı ve “çok fazla para çekme” nin “uzun süredir beklediğini” ve yanıt vermemenin “son derece tehlikeli olabileceği” uyarısında bulundu. ] tüm kripto topluluğu ”diye ekliyor,” Eğer hızlı hareket etmezsek BTC 1.000’in altına kadar depolanabilir. “
17 Ekim’de Merlin, Bitfinex’in “acilen” bir hafta içinde “ya Tethers ya da USD” olarak 100 milyon $ ‘a ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ertesi gün Merlin, Crypto Capital’e şunları söyledi: “Sizinle çok fazla para sıkışıp kaldı ve şu anda çok ince bir buz kabuğu üzerinde yürüyoruz.”
Etkilenen birkaç taraf arasında Bitfinex
Crypto Capital’in serpintisi bir dizi kripto para birimi değişimini etkiledi. Aralık 2018’de Crypto Capital müşterisi Coinapult duyuruldu “sorunlar yaşanıyordu” ve “para çekme işlemleri normalden daha uzun sürebilir.” Açıklama şirket tarafından yapılan son açıklamaydı ve şu anda borsanın hala çalışır durumda olup olmadığı belli değil..
Şimdi feshedilmiş QuadrigaCX aynı zamanda bir Crypto Capital müşterisiydi ve borsa, müşterilerinin 190 milyon dolarlık fonuna erişimini kaybetti. Borsanın çöküşünden önce Hanin, Tayvanlı bankacılık ortağıyla ilgili sorunlar nedeniyle platformun işlemlerinin Crypto Capital tarafından işlenmediğini iddia etti..
Bu yılın Mayıs ayında, Minnesota Vikings’in yatırımcısı ve futbol girişimcisi Reginald Fowler, Global Trade Solutions hissedarı Ravid Yosef ile birlikte kripto para borsaları adına lisanssız para aktarımı yapan bir işi yürütmekle suçlandı..
Göre iddianame, Fowler ve Yosef, Global Trade Solutions’a ait hesaplar da dahil olmak üzere çeşitli uluslararası banka hesaplarında tutulan 345 milyon dolara erişime sahip. Crypto Capital, Şubat 2018’de Fowler’ın ortak sahibi olduğu Portekiz şirketlerini kullanarak Bitfinex adına transferleri de gerçekleştirmişti..