Geçtiğimiz yıl, birçok tanınmış ve renkli kripto para şahsiyeti tutuklandı ve tutuklandı. Virüsten koruma öncüsü John McAfee’nin hapse atılmasından dünyanın en büyük borsalarından birinin yöneticilerine karşı suçlamalarda bulunulmasına kadar 2020, kripto’nun suçlular için bir bal küpü olarak itibarını tam olarak sarsmadı..
2020’nin ilk 10 ayı boyunca, blockchain adli bilişim şirketi CipherTrace tahminler hırsızlık, korsanlık ve dolandırıcılıktan kaynaklanan kayıpların 1.8 milyar $, kısmen çeşitli DeFi platformlarının yükselişiyle beslenen bir rakam.
Rapor, 2020’nin kripto para birimi suçlarıyla bağlantılı kayıplarda ikinci en yüksek değeri kaydetme yolunda ilerlediğini, bu suçların gelirlerinin 4,5 milyar doları aştığı 2019’un ardından geldiğini öne sürüyor..
Bu yıl yasal meselelerde yer alan en yüksek profilli rakamlardan bazılarına daha yakından bakalım.
Arthur Hayes, DoJ suçlamalarının ardından kayboldu
1 Ekim’de, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes ve üç ortağı hakkında Banka Gizlilik Yasasını ihlal ettikleri için suç duyurusunda bulundu. ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu, sorunlarını derinleştirmek için, Hayes’in ve şirketinin AML düzenlemelerine aykırı davrandığı için bir sivil yaptırım davası açtı..
Hong Kong sakini o zamandan beri kamuoyunda kayboldu ve henüz gün yüzüne çıkmadı. Ancak Hayes için bir şans eseri, ABD ve Hong Kong iade anlaşmalarını oradaki son siyasi kargaşanın ışığında askıya aldığından, herhangi bir zamanda müzikle yüzleşmek zorunda kalmayabilir..
DoJ, BitMEX’in çeşitli gölgeli faaliyetlerde bulunduğunu ve üçüncü taraf aktörler tarafından kolayca kötüye kullanılabilecek Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşterinizi Tanıyın politikalarına sahip olduğunu iddia etti..
BitMEX ayrıca, kayıtlı olduğunu ve Seyşeller dışında yerleşik olduğunu iddia ederken, New York ve Hong Kong gibi birinci sınıf uluslararası destinasyonlarda ofisleri bulunan karmaşık bir uluslararası kurumsal yapı işletmekle suçlandı..
Haber çıktıktan sonra, BitMEX duyuruldu Hayes’in şirketin CEO’su olarak ayrılması, teknik direktör Samuel Reed ve iş geliştirme başkanı Greg Dwyer ile birlikte.
“Yıldız” Xu’nun gizemli yokluğu, açıkladı
Önde gelen kripto para borsası OKEx, 16 Ekim’de kripto para çekme işlemlerini askıya aldıktan sonra, müşterilerin kripto varlıklarını ellerinden almasını etkin bir şekilde engelleyerek çok fazla hata yaptı..
Raporlar, askıya alınmanın borsanın Çinli kurucu ortağı Mingxing “Star” Xu’nun yerel yetkililer tarafından tutuklanmasıyla ilgili olduğu ortaya çıktı – ancak borsa sorununun bu olduğunu şiddetle reddetti..
Xu, 30 günden fazla bir süredir ulaşılamaz halde kaldıktan sonra nihayet bir medya yaptı. görünüm 19 Kasım’da WeChat’te WeChat’te, borsanın “ifşa edilmemiş üçüncü taraf bir kuruluş” ile ortaklık kurmaya çalıştığı OK Group’un “2017’deki arka kapı girişini” araştıran ilgili makamlara yardım ettiğini açıkladı. tüm dünyadaki müşteriler. Xu, önceki iş anlaşmalarına baktıktan sonra, müfettişlerin nihayet konuyu açıklığa kavuşturduklarını ve ona her şeyi açıklığa kavuşturduklarını belirtti..
OKEx, bir ay sonra nihayet 27 Kasım’da kripto para çekme işlemlerini yeniden etkinleştirdi..
John McAfee’nin İspanyol yolculuğu aniden sona eriyor
Teknoloji meraklısı, kripto müjdecisi ve eksantrik milyoner John McAfee, artık çok eski bir zaman gibi hissettiren kripto yutturmaca trenine liderlik ediyor. 2017’de, 36 ay içinde Bitcoin’in 1 milyon dolarlık bir fiyata ulaşacağını ya da “benim d — ‘yi ulusal televizyonda yiyeceğini” ilan etti. Bu yılın başlarında ifadesini çoğu insanı rahatlatmak için geri çekti..
McAfee, Ekim ayında yerel yetkililer tarafından ABD hükümeti tarafından kendisine yöneltilen vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla ilgili olarak Barselona’da gözaltına alındı. Ayrıca, milyonlarca dolar kar sağladığı iddia edilen bir dizi şüpheli kripto para birimi projesini sahtekarlıkla teşvik ettiği için suçlandı..
Savcılar, McAfee’nin başarısız oldu Vergi beyannamelerini, danışmanlık işlerinden, konuşmalarından, dijital para yatırımlarından vb. milyonlarca dolar kazansa bile, art arda dört yıl boyunca dosyalamak. Beyan ABD Adalet Bakanlığı tarafından serbest bırakılan McAfee, çeşitli banka hesaplarından ve kripto para birimi değişim hesaplarından elde ettiği geliri farklı adayların adına yasadışı bir şekilde çekmişti. Ayrıca bir yat ve gayrimenkul de dahil olmak üzere bir dizi pahalı varlık beyan etmemekle suçlanıyor..
Bu, McAfee’nin ilk gelişi değil sorun kanunla. 2012 yılında, adı komşusu Floridalı işadamı Gregory Faull’un ölümüyle bağlantılıydı. 2019 yılında sipariş mülk tarafından açılan bir haksız ölüm davasında 25 milyon dolar ödemeyi, ancak şunu söyleyerek reddetti:
“Son 11 yılda 37 davamdan hiçbirine cevap vermedim.”
Yeni suçlamalardan hüküm giyerse, 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir..
Santiago Fuentes’in milyar dolarlık planı çöktü
İspanyol vatandaşı Santiago Fuentes, arbitraj ticaret botuna Bitcoin (BTC) yatıran on binlerce kullanıcısı olan Arbistar adlı bir kripto para birimi arbitraj firmasının operatörüydü. Blockchain araştırma firması Tulip Research, kuruluşundan bu yana firmanın Bitcoin’de 1 milyar dolardan fazla para topladığını bildirdi..
Fuentes’in Eylül ayında, bir “dijital hata” nedeniyle Arbistar’ın yerel ticaret modülünün bir şekilde devre dışı bırakıldığını ve şirketin fonlarının dörtte birinden fazlasını bir gecede sildiğini iddia ettiğinde şüpheler ortaya çıktı..
İspanyol yetkililer, soruşturmaları sırasında Fuentes’in kripto kıyafetini çeşitli mali dolandırıcılıkları kolaylaştırmak ve para aklamak için kullandığını belirledi. Tulip Research, Arbistar’ın geri çekilme faaliyetlerinin bir kısmını Hydra adlı derin web pazarına kadar izledi.
Fuentes, Ekim ayında tutuklandı ve mali dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlandı. 13 Aralık’ta 130 eski müvekkilini temsil eden avukatlar, aralarında 4 milyon euro (4.86 milyon dolar) kaybettiklerini söylediler ve İspanyol medyası toplamda 32.000 kişinin kayıp 93,4 milyon euro (113,5 milyon dolar).
Matthew Piercey’in cesur deniz scooter kaçışı
Kaliforniya, Shasta County’deki 44 yaşındaki adam, 16 Kasım’da ABD Federal Soruşturma Bürosu tarafından deniz motosikleti kullanarak yetkililerden kaçmaya çalışırken tutuklandı..
Yerel medya kuruluşları bildirildi Piercey, önce bir kamyonla hızlanıp daha sonra deniz scooterı kullandığı Shasta Gölü kenarındaki aracı terk ederek ajanlardan bir saatten fazla bir süre kaçabildi – tipik olarak maksimum 4 hıza ulaşabilen bir su altı mobil cihazı. mph – 25 dakika boyunca su altında polisten kaçmaya devam etmek. Ortaya çıktığında tutuklandı.
Polis, Piercey’in Family Wealth Legacy LLC ve Zolla Financial LLC aracılığıyla kripto madenciliği ve diğer yatırımlar için 35 milyon dolar talep ettiğini iddia etti..
İki firmanın varlıklı yatırımcıları hedeflediği ve her bir müşteriden minimum 50.000 dolar elde ettiği bildirildi. Bununla birlikte, Piercey bildirildiğine göre kripto para birimleri hakkında çok az bilgisi olduğunu ya da hiç anlayamadığını itiraf etti..
Planları aracılığıyla elde ettiği paranın 2,5 milyon dolarını iki evini yenilemek ve kredi kartı faturalarını ödemek için harcadığı bildirildi. Şu anda birden fazla banka dolandırıcılığı, posta dolandırıcılığı, kara para aklama ve tanık kurcalama suçlamalarıyla karşı karşıya. Suçlu bulunursa, Piercey ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.
Harpreet Singh Sahni, Hintli dedektifler tarafından düşürüldü
Yıllar içinde, Sidney merkezli sosyetik ve konser organizatörü Harpreet Sahni, eski Başbakanlar Tony Abbott ve Julia Gillard, Yeni Güney Galler eski Başbakanı Mike Baird ve eski kriket oyuncusu Glenn McGrath.
Ancak Ekim ayında, Hindistan polis yetkilileri, Sahni ve yakın yardımcılarının dolandırıcı müşterilerden yaklaşık 50 milyon dolar. Destekleyicilere günde 5.000 ila 8.000 ABD Doları arasında değişen karlar sunmayı vaat eden “Artı Altın Birlik Parası” (PGUC) adlı bir planı teşvik ediyordu..
PGUC’de yaklaşık 7.000 $ bahşiş veren yatırımcılara, bir yıl içinde potansiyel olarak 100.000 $ ‘dan fazla komisyon alabilecekleri söylendi. Yatırımcılar, kripto varlıklarını nakde çeviremeyecekleri 12 aylık bir sözleşmeye kilitlenmek zorunda kaldılar. Ancak, PGUC’nin popülaritesi arttıkça token sahipleri şüphelenmeye başladı.
PGUC web sitesi bir seferde haftalarca çevrimdışı olacaktı ve para birimi düştüğünde, yatırımcıların kayıplarını en aza indirmeleri veya varlıklarını geri çekmeleri mümkün değildi. Yatırım yapılan para – yaklaşık 50 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor – müşterilerle olan tüm yazışmalar durduruldu..
Sahni şu anda yaklaşık 24 yıl hapisle karşı karşıya ve cezasını bekliyor.
Conor Freeman’ın milyon dolarlık Bitcoin hilesi
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Dublin merkezli BT uzmanı Conor Freeman’ı bir Çalınması 2 milyon dolardan fazla kripto para içerir. 16 Kasım’da İç Güvenlik yetkilileri tarafından tutuklandı ve 142’den fazla Bitcoin’i teslim etmek zorunda kaldı..
Freeman’ın, çeşitli sosyal medya platformları aracılığıyla mağdurların e-posta adreslerine ve telefon numaralarına erişebilen bir grupla çalıştığı bildirildi. Ayrıca, telekom endüstrisi içinde gelişmiş SIM takas saldırıları başlatmalarını sağlayan bağlantıları vardı..
Dolandırıcı bir sanatçı, kurbanın cep telefonu numarasına doğrudan bağlanan bir SIM kart edinebilir ve bu sayede, bir bireyin kimliklerini doğrulamak ve daha büyük finansal işlemleri onaylamak için kullanılan 2FA mesajlarına ve tek seferlik şifrelerine erişim elde etmelerini sağlar..
Freeman, Emmy ödüllü, Game Changers ve The Chosen One’ın yapımcısı Seth Shapiro’dan 1,92 milyon dolar değerinde kripto para çalmaktan ve ayrıca diğer iki kurban olan Michael Templeman ve Darran Marble’dan yasadışı olarak 250.000 dolar almaktan suçunu kabul etti..
PlusToken ekibinin tamamı
Bu yılın Temmuz ayının başlarında Çin polisi, PlusToken Ponzi planıyla bağlantılı olarak 109 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında Chen Bo, Luu Jianghua, Lu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin ve Zhang Qin de dahil olmak üzere 27 kişinin planın beyni olduğu iddia edilirken tutuklanan kalan 82 kişi ise organizasyonda daha küçük roller üstlendi..
PlusToken dolandırıcılığı, 2 milyondan fazla yatırımcıdan tahmini 5,7 milyar dolarlık bir kazanç sağladı. Çin merkezli proje, kullanıcılar BTC veya Ether (ETH) ile PLUS jetonları satın aldıklarında yüksek getiri sağlayan bir kripto para cüzdanı olarak sunuldu..
2019’da kilit üyeler, Şubat ve Mart ayları arasında Bitcoin mikserleri de dahil olmak üzere çeşitli adreslere 25.000 BTC gönderilerek büyük miktarlarda kripto parayı platformdan çıkardı ve Haziran ayında firmanın kasasından 789.534 ETH transfer edildi. Bununla birlikte, yıl sonuna kadar, tüm plan açığa çıktı ve 2020 Temmuz’a kadar proje Çin polisi tarafından kaldırıldı..
Kasım ayında, Jiangsu Yancheng Orta Halk Mahkemesi meydana çıkarmak yetkililerin 194.775 BTC, 833.083 ETH, 487 milyon XRP, 79.581 Bitcoin Cash (BCH), 1.4 milyon Litecoin (LTC), 27.6 milyon EOS, 74.167 Dash, 6 milyar Dogecoin (DOGE) ve 213.724 Tether’e (USDT) el koyduğu tahmin ediliyor. 4 milyar dolar değerinde. Bu ayın başlarında Chen Bo ve komplocularından 13’ü mahkum iki yıldan 11 yıla kadar değişen hapis cezalarına.