Một công ty phân tích blockchain đang thúc giục các doanh nghiệp tiền điện tử đặt việc tuân thủ trở thành ưu tiên hàng đầu, khi các cơ quan quản lý tăng cường yêu cầu đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Sự tăng giá của Bitcoin năm 2020 đã làm dấy lên một làn sóng kinh doanh tiền điện tử với các tính năng sản phẩm tiên tiến sắp tham gia vào thị trường – cùng với các chuỗi khối, mã thông báo và giao thức DeFi mới. Tất cả các công ty khởi nghiệp này sẽ cần phải đáp ứng các hướng dẫn quy định của quốc gia nơi họ đặt trụ sở kinh doanh.
Crystal Blockchain cho biết năm 2021 được định hình là một năm quan trọng – và đang tư vấn cho các công ty dịch vụ tiền điện tử để giới thiệu các biện pháp tuân thủ đáp ứng các yêu cầu về quy định và thẩm định. Tất cả điều này xảy ra sau khi Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đưa ra các chỉ số cờ đỏ cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo vào tháng 9.
Các dấu hiệu cảnh báo này được thiết kế để giúp VASP xác định hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử – và bao gồm những người dùng có hồ sơ bất thường đột nhiên tham gia vào hoạt động bất thường như giao dịch lớn hoặc chuyển khoản được chia thành nhiều phần ngay dưới ngưỡng báo cáo.
Nhiều khu vực pháp lý và sàn giao dịch trên toàn thế giới đã chậm chạp trong việc áp dụng các hướng dẫn của FATF – khiến một số chuyên gia cảnh báo rằng sự tuân thủ trong toàn ngành có thể còn nhiều năm nữa. Điều này một phần là do các thách thức kỹ thuật liên quan đến việc thực hiện chúng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại các công cụ nhằm mục đích làm cho quy trình trở nên đơn giản hơn đối với VASP.
Pha lê cho biết phần mềm tuân thủ tiền điện tử của nó hỗ trợ tất cả các tính năng quan trọng đối với thị trường hiện tại, có nghĩa là các dấu hiệu đỏ có thể được xác định nhanh chóng. Nó tự hào có các thuật toán độc quyền gắn điểm số rủi ro vào các giao dịch trong thời gian thực, ngay cả trước khi một khối được xác nhận bởi mạng. Điều này có nghĩa là các khoản thanh toán đang chờ xác thực trong mempool cũng có thể được xem xét kỹ lưỡng. Sản phẩm của công ty cũng liên tục theo dõi các thay đổi trong quy định, điều tra các vụ lừa đảo và hack tiền điện tử, đồng thời tự động theo dõi các dòng vốn quốc tế 24/7.
Thông báo VASPs
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo sử dụng cơ sở hạ tầng của Crystal được cung cấp một danh sách có hàng chục nghìn địa chỉ nằm trong danh sách đen, giúp đảm bảo rằng tiền điện tử bị nhiễm độc – và các tài khoản lưu trữ nó – được xác định khi họ tiếp xúc với các hệ sinh thái tuân thủ.
Theo công ty, hệ thống theo dõi điều tra tiền điện tử của họ là hệ thống đầu tiên trên thế giới. Công cụ này tự động phát hiện các điểm thanh lý tiền điện tử và xác định tất cả các địa chỉ chuyển tiếp đã được sử dụng trên đường đi. Crystal nói thêm rằng tính năng này đặc biệt hữu ích cho các nhà điều tra đang cố gắng thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về nơi các đồng tiền bị đánh cắp đã kết thúc – và những người đang cố gắng tìm kiếm các liên kết hữu hình với các tổ chức trong thế giới thực.
Thêm thông tin chi tiết từ Crystal Blockchain đây
Công ty tình báo nói rằng ưu tiên chính của họ là cung cấp một bộ sản phẩm có giá cả cạnh tranh và dễ sử dụng, mặc dù các tính năng nâng cao được cung cấp. Những cải tiến liên tục đã được thực hiện đối với các công cụ của nó trong hai năm qua. Theo các giám đốc điều hành, Crystal Expert – gói đăng ký hàng đầu của nó – thường xuyên nhận được lời khen ngợi vì thân thiện với người dùng, với rất nhiều suy nghĩ được đưa vào việc loại bỏ các chức năng thừa và rườm rà..
“Tất cả các công cụ này, cùng với sự hỗ trợ khách hàng xuất sắc, làm cho Crystal Blockchain trở thành nền tảng phân tích ưa thích cho các quan chức tuân thủ tiền điện tử và để quản lý rủi ro cho các nhà cung cấp dịch vụ,” công ty nói thêm.
Xây dựng một ngành công nghiệp tốt hơn
Vào tháng 10, Crystal cho biết họ hiện cung cấp phạm vi phủ sóng trên 70 quốc gia cho hơn 2.500 nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài việc cung cấp một dịch vụ có thể giúp VASP đáp ứng các yêu cầu quy định do FATF đặt ra, nó cho phép các nền tảng Châu Âu thực hiện các nghĩa vụ theo Chỉ thị chống rửa tiền thứ 5 của EU..
Nhiều loại tiền điện tử và mã thông báo được Crystal hỗ trợ – bao gồm Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether, Litecoin, Ethereum, ERC-20 và mã thông báo ERC-721 và XRP. Sau bản cập nhật sản phẩm vào cuối tháng 10, Crystal có khả năng hỗ trợ hơn 1.500 mã thông báo ERC-20. Điều này bao gồm hơn 60 mã thông báo DeFi nổi tiếng – yearn.finance, Uniswap và Wrapped Bitcoin trong số đó.
Crystal thường xuyên phát hành các báo cáo làm sáng tỏ tình trạng hiện tại của lĩnh vực tiền điện tử. Vào tháng 5, công ty tiết lộ rằng giá trị đô la của Bitcoin được chuyển giữa các tổ chức darknet và các tổ chức khác đã tăng 65% trong quý 1 năm 2020 so với năm trước.
Ngành công nghiệp này đang trưởng thành và các nghĩa vụ pháp lý đối với VASP đang gia tăng. Các tổ chức tài chính không theo kịp các yêu cầu mới nhất có thể bị bỏ lại phía sau.
Học nhiều hơn về Chuỗi khối pha lê
Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Cointelegraph không xác nhận bất kỳ nội dung hoặc sản phẩm nào trên trang này. Mặc dù chúng tôi hướng tới việc cung cấp cho bạn tất cả thông tin quan trọng mà chúng tôi có thể thu được, nhưng độc giả nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình, bài viết này cũng không được coi là một lời khuyên đầu tư.