Một công ty phần mềm tuân thủ tiền điện tử cho biết họ liên tục tiết lộ các tính năng AML và KYT mới – và hiện cung cấp phạm vi phủ sóng trên 70 quốc gia cho hơn 2.500 nhà cung cấp dịch vụ.
Crystal Blockchain được ra mắt công khai vào năm 2018 với tham vọng xây dựng một ngành công nghiệp tiền điện tử tốt hơn, an toàn hơn. Sản phẩm trí tuệ của nhóm phần mềm Bitfury Group, công ty tập hợp các nhà phân tích blockchain giàu kinh nghiệm, các nhà toán học từng đoạt giải thưởng và các nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp.
Nền tảng hiện hỗ trợ các blockchain Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Tether, XRP và Litecoin. Cũng như phục vụ trao đổi tiền điện tử, nền tảng phân tích Crystal Blockchain tính các ngân hàng và tổ chức tài chính trong số các khách hàng của nó.
Theo Crystal Blockchain, mục tiêu là giúp các tổ chức tài chính đáp ứng các yêu cầu quy định do Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính tại Hoa Kỳ đặt ra và Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ 5 của Liên minh Châu Âu. Công ty cho biết các phân tích của họ là cần thiết, do các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc kiềm chế các giao dịch bất hợp pháp được thực hiện bằng tiền điện tử. Do đó, Crystal nhằm đảm bảo khách hàng của mình hoàn toàn tuân thủ các biện pháp Chống rửa tiền và KYT (biết giao dịch của bạn).
Những hiểu biết mới
Crystal Blockchain đã phát hành một loạt báo cáo làm sáng tỏ các tính năng mà nó đã phát triển, cũng như một số thông tin chi tiết được nhóm thực hiện trong những tháng gần đây.
Công ty cho biết công nghệ của họ có thể đánh giá các thông số rủi ro cho bất kỳ giao dịch mới nào được thực hiện trên blockchain trong thời gian thực và sau đó nó có thể tự động tính toán lại điểm rủi ro cho bất kỳ hoạt động liên quan nào khác với phạm vi lên tới 100.000 bước nhảy được kết nối qua lại, cung cấp quản lý rủi ro phạm vi rộng. Giá trị rủi ro được chỉ định tự động ngay khi giao dịch đi vào mempool thậm chí trước khi nó được xác nhận trên blockchain.
Theo Crystal, các bản cập nhật thường xuyên hàng tháng đảm bảo rằng các công cụ tuân thủ của nó đáp ứng các tiêu chuẩn quy định toàn cầu hiện hành. Nhóm nghiên cứu cho biết toàn bộ quy trình trên nền tảng của họ đã được tự động hóa, có nghĩa là nó có thể được tích hợp dễ dàng với phần mềm cộng tác của công ty như Slack. Điều này có nghĩa là, ngay sau khi tài khoản được thiết lập trên nền tảng Crystal, tất cả các thông báo và cảnh báo quan trọng sẽ được đưa ra ngay lập tức cho lực lượng lao động của khách hàng trong không gian nơi họ đang làm việc.
Thêm thông tin chi tiết và các tính năng từ Crystal Blockchain đây
Trong một báo cáo gần đây bao gồm năm 2013 đến năm 2020, Crystal Blockchain cũng đã phát hiện ra một số xu hướng quan trọng liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Trong khoảng thời gian này, nó cho thấy tổng khối lượng Bitcoin (BTC) được chuyển trực tiếp giữa các sàn giao dịch trong nửa đầu năm 2020 là 33 tỷ đô la – tăng 35% so với cùng kỳ 12 tháng trước đó.
Phân tích sâu hơn cũng cho thấy rằng các quốc gia có số lượng sàn giao dịch đăng ký lớn nhất, tính đến nửa đầu năm 2020, là Vương quốc Anh, Hồng Kông, Singapore và Hoa Kỳ..
“Khi các thủ tục quản lý của FATF và 5AMLD tiếp tục được tiến hành, chúng tôi kỳ vọng rằng số lượng các sàn giao dịch hoạt động với các quốc gia không rõ xuất xứ sẽ tiếp tục giảm. Và khi chi phí tuân thủ tăng lên, chúng tôi cũng dự đoán số lượng các sàn giao dịch đã đăng ký cũng sẽ tăng lên, ”Crystal dự đoán.
Hơn nữa, công ty cho biết hiện chỉ mất vài phút để xác định vị trí các thực thể trực tuyến đang tống tiền các khoản thanh toán từ những người dùng bị ảnh hưởng.
Các công ty phần mềm phân tích tiền điện tử có thể hoạt động với mức độ khẩn cấp như vậy có thể giúp ngành tài sản kỹ thuật số đạt được tính hợp pháp trong mắt các nhà đầu tư có thể quan tâm đến việc tiếp xúc với Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác. Nó có nghĩa là, nếu có thêm các cuộc tấn công hack hoặc vi phạm bảo mật trong tương lai, sẽ có nhiều khả năng tội phạm mạng có thể bị đưa ra công lý nhanh chóng.
Học nhiều hơn về Chuỗi khối pha lê
Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Cointelegraph không xác nhận bất kỳ nội dung hoặc sản phẩm nào trên trang này. Mặc dù chúng tôi hướng tới việc cung cấp cho bạn tất cả thông tin quan trọng mà chúng tôi có thể thu được, nhưng độc giả nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình, bài viết này cũng không được coi là lời khuyên đầu tư.