Ελλειπτικός, μια εταιρεία ανάλυσης και ασφάλειας Bitcoin με έδρα το Λονδίνο, ανακοίνωσε “Το Bitcoin Big Bang‘ την Πέμπτη. Το λογισμικό είναι μια οπτικοποίηση «παρακολούθησης συναλλαγών και συμμόρφωσης» του Bitcoin που θα μπορούσε να προσδιορίσει σε πραγματικό χρόνο ποια Bitcoin είναι νόμιμα σε μια δεδομένη δικαιοδοσία.
Η Cointelegraph πήρε συνέντευξη από τον ερευνητή της ιδιωτικής ζωής και τον εμπειρογνώμονα ασφαλείας Kristov Atlas και τον αναλυτή αγοράς Tone Vays για να συζητήσουν τις προοπτικές τους σχετικά με το απόρρητο, την τιμή και τη συμμόρφωση σε σχέση με τα αναλυτικά στοιχεία της blockchain της Elliptic.
Η ομάδα των επιστημόνων και μηχανικών δεδομένων PhD της Elliptic εργάζονται για να χαρτογραφήσουν το blockchain των 35 GB σε μια προσπάθεια εντοπισμού σημαντικών παικτών στην οικονομία του Bitcoin. Ο κύριος στόχος, σύμφωνα με την ομάδα, είναι να παραδώσει μια σειρά προϊόντων συμμόρφωσης AML (κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) σε εταιρείες που λειτουργούν υπό κανονιστική πίεση, μια τεχνολογία που μπορεί να ανακουφίσει πολλούς στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.
Το λογισμικό έχει ήδη εντοπίσει σημαντικούς παίκτες – όπως το Mt.Gox, παραλλαγές Silk Road και πολλούς άλλους παίκτες στους οποίους η Elliptic έχει παραχωρήσει ψευδώνυμο – και ανταλλαγές που έχουν, εν γνώσει ή όχι, ενεργοποιήσει συναλλαγές Bitcoin που έχουν περάσει μέσω του Silk Road και άλλες αγορές Dark Web για παράνομα αγαθά.
Αυτή η ικανότητα πιστεύεται ότι φέρνει μεγάλη ηρεμία σε μεγάλους χρηματοοικονομικούς παίκτες που μπορεί να ανησυχούν για την είσοδο στην αγορά Bitcoin ή για κανονιστική αβεβαιότητα και κίνδυνο νομικής τιμωρίας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Elliptic James Smith είπε:
"Αναπτύξαμε αυτήν την τεχνολογία για να μην ενοχοποιούμε ούτε να αφαιρούμε. αλλά να υποστηρίξει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι αξιωματικοί συμμόρφωσης μπορούν επιτέλους να έχουν σιγουριά, γνωρίζοντας ότι έχουν πραγματοποιήσει πραγματική, υπερασπίστητη επιμέλεια για να βεβαιωθούν ότι οι διακρατήσεις bitcoin τους δεν προέρχονται από τα έσοδα του εγκλήματος. “
Τι γίνεται με το απόρρητο?
Οι συνέπειες μιας τέτοιας τεχνολογίας είναι τεράστιες και σίγουρα αμφιλεγόμενες. Η ικανότητα μαζικής παρακολούθησης συναλλαγών Bitcoin – και αυτόματης ειδοποίησης εταιρειών, ρυθμιστικών αρχών και επιβολής του νόμου σχετικά με το ποια νομίσματα συνδέονται με παράνομα αγαθά – είναι βασικά ο ορισμός της επιτήρησης. Σε αυτήν την περίπτωση, επιτήρηση blockchain.
Αυτό σημαίνει ότι τα bitcoin που σχετίζονται με παράνομα αγαθά ή υπηρεσίες σε αυτό ή σε αυτήν τη δικαιοδοσία θα μπορούσαν να επισημαίνονται και να φέρουν την επωνυμία «λευκό bitcoin» ή «μαύρο bitcoin». Τα λευκά bitcoin θα γίνονται αποδεκτά από εμπόρους υπό ρυθμιστική πίεση AML, ενώ τα μαύρα bitcoin θα απορρίπτονταν και ενδέχεται να χαρακτηρίσουν τους χρήστες τους ως ύποπτους για παράνομη δραστηριότητα.
Αυτό θα μπορούσε να χωρίσει την αγορά Bitcoin σε δύο, στεγνώνοντας την ευφλεκτότητα των bitcoin που σχετίζονται με το παράνομο εμπόριο σε μια δεδομένη δικαιοδοσία. Αυτό εγείρει επίσης πολλά ερωτήματα, φυσικά, σχετικά με την ασφάλεια των χρηστών Bitcoin σε έναν τέτοιο κόσμο.
Άτλας, του Ανοίξτε το Bitcoin Privacy Project, είπε στο Cointelegraph:
"Η Elliptic μόλις ανακοίνωσε ότι κάνουν αυτό που προειδοποιούν οι ερευνητές της ιδιωτικής ζωής bitcoin εδώ και χρόνια. Βάλτε δύο επιστήμονες υπολογιστών σε ένα δωμάτιο, εφαρμόστε αλγόριθμους δεκαετιών και έχετε βαθιά εικόνα για το blockchain."
Τέτοιες ομάδες περιλαμβάνουν Αλυσίδα και Coinalytics.
Ένα πράγμα που δεν είναι σαφές είναι σε ποιο βαθμό μια συγκεκριμένη εκμετάλλευση bitcoin θα μπορούσε να πλαισιωθεί από κακούς ηθοποιούς. Ας πούμε ότι ο Pete θέλει να κάνει τον Bob να φαίνεται άσχημα στα νομικά αρχεία, καθώς και οι δύο ανταγωνίζονται σε μια δεδομένη αγορά. Πόσο δύσκολο θα ήταν για τον Pete να βρει μία από τις δημόσιες διευθύνσεις του Bob και να πραγματοποιήσει μια πώληση πλαστών παράνομων αγαθών στο Dark Web, χρησιμοποιώντας τη δημόσια διεύθυνση του Bob; Ή να δωροδοκήσει έναν έμπορο Dark Web για να παίξει μαζί με την επίθεση?
Μια τόσο φτηνή επίθεση θα μπορούσε να αλλοιώσει την αξιοπιστία του Μπομπ και να τον προσθέσει σε κάποια ύποπτη λίστα.
Επίσης, τι γίνεται με τα παλιά bitcoin που σχετίζονται με το παράνομο εμπόριο από χρόνια πριν; ΕΝΑ reddit χρήστης επισημαίνει:
«Έτσι …. δεν έχω κάνει ποτέ κάτι παράνομο με το bitcoin. πάντα. Έχω αγοράσει όλα τα bitcoin μου στο Coinbase και μετά τα μεταφέρω σε πορτοφόλι ψυχρής αποθήκευσης. Τούτου λεχθέντος, έχω τρέξει αυτά τα νομίσματα μέσω υπηρεσιών μίξης πριν τα μεταφέρω σε ψυκτική αποθήκευση για να προστατεύσω το προσωπικό μου απόρρητο.
«Λοιπόν … στο μέλλον, όταν θέλω να χρησιμοποιήσω μερικά από τα κεφάλαιά μου ψυχρής αποθήκευσης, θα επισημανθεί επειδή τα έτρεξα προηγουμένως μέσω ενός μίξερ?
Με κάποιο τρόπο η διατήρηση του απορρήτου μου με σηματοδοτεί ως εγκληματία και κάνει τα bitcoin μου να χάσουν την ευφλεκτότητά τους; “
Αυτό είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα της εποπτείας blockchain που πρέπει να ληφθεί υπόψη: Πόσοι βαθμοί συσχέτισης με το παράνομο εμπόριο θα απαιτηθούν για ένα δεδομένο bitcoin να θεωρηθεί «μαύρο» ή «λευκό»?
Σε ποιο βαθμό οι μεμονωμένοι χρήστες θα μπορούν να διατηρήσουν το απόρρητό τους ανέπαφο με τη χρήση ιεραρχικών πορτοφολιών HD ή άλλων πρακτικών ασφαλείας, είναι ασαφές και εξαρτάται από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία συσχετίσεων σε συναλλαγές Bitcoin.
Παρακολούθηση και τιμή Blockchain
Vays εξήγησε την άποψή του για το πώς θα μπορούσε να είναι μια τέτοια ικανότητα παρακολούθησης τα επόμενα χρόνια. Είπε, «Θα συμβούν πολλά πράγματα. Τα πορτοφόλια θα πρέπει να διαλέξουν: "Θέλετε να παρακολουθείτε ή όχι; “
Όχι μόνο τα πορτοφόλια, ωστόσο. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι ρυθμιστικοί φορείς, οι έμποροι ενδέχεται να χρειαστεί να εφαρμόσουν επίσης AML, βάσει παρόμοιας τεχνολογίας.
“Αυτή η κατάσταση μπορεί στην πραγματικότητα να είναι καλή για την τιμή του Bitcoin”, πρόσθεσε ο Vays, “καθώς θα φέρει δισεκατομμύρια νόμιμα νομίσματα σε Bitcoin, εάν γνωρίζουν για ένα γεγονός ότι θα είναι εμπορεύσιμο και νόμιμο.”
Ερευνα προτείνει ότι οι μαύρες αγορές είναι μια διεθνής οικονομία 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, μεγαλύτερη από οποιαδήποτε υπερδύναμη. Η εξωτερική πολιτική ανέφερε:
«Το 2009, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), μια δεξαμενή σκέψης που χρηματοδοτήθηκε από τις κυβερνήσεις 30 από τις πιο ισχυρές καπιταλιστικές χώρες και αφιερωμένη στην προώθηση θεσμών ελεύθερης αγοράς, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μισοί εργαζόμενοι του κόσμου – περίπου 1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι – εργάζονταν στο Σύστημα Δ: από τα βιβλία, σε θέσεις εργασίας που δεν ήταν ούτε εγγεγραμμένες ούτε ρυθμιζόμενες, πληρώθηκαν σε μετρητά και, συνήθως, αποφεύγοντας φόρους εισοδήματος. “
«Εξ ου και η άποψή μου», λέει ο Vays, «ότι εάν το bitcoin γίνει νόμιμο και ελεγχόμενο, θα υπάρξει ένα anoncoin που θα ανέβει στην κορυφή και θα είναι το 30 έως 40% του κεφαλαίου αγοράς Bitcoin και θα προστεθούν πολλές άχρηστες θέσεις εργασίας στην κυβέρνηση να αγωνιστούμε ατελείωτα εναντίον του."
«Αν κατά κάποιον τρόπο επιτύχουν και σπάσουν το δημοφιλές anoncoin, θα γεννήσουν περισσότερα ανώνυμα για λίγο, όπως ακριβώς υπήρχαν οι Kaza, Limewire, Bareshare κ.λπ. μετά το Napster.
Όσον αφορά τις επιπτώσεις στην τιμή του Bitcoin, η Vays επισημαίνει:
«Όταν το Silk Road έκλεισε, το bitcoin μειώθηκε κατά 30% εκείνη την ημέρα, και στη συνέχεια τις επόμενες δύο εβδομάδες διπλασιάστηκε στην τιμή και απογειώθηκε. … Η τιμή του bitcoin θα αυξηθεί δραματικά όταν το νόμιμο ή παράνομο μέλλον του είναι σαφές.
«Το μεγαλύτερο πράγμα που θέτει πίσω τα bitcoin και τα altcoins είναι ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον του Bitcoin. Έτσι, όλα εξαρτώνται από το εάν το bitcoin θα ποινικοποιηθεί όπως το αλκοόλ στη δεκαετία του ’20, τα ναρκωτικά στη δεκαετία του ’70, το απόρρητο στη δεκαετία του ’00. “
Δίνοντας έμφαση στο πόσο σημαντική είναι αυτή η κίνηση για τις αγορές κρυπτονομισμάτων, ο Tom Robinson, συνιδρυτής της Ελλίπτιτς, είπε στην Business Γνώστης ότι το εργαλείο θα μπορούσε να είναι "changer παιχνιδιών για τη θεσμοθέτηση του bitcoin."
