Jaunākais spriedums, kas pieņemts tiesas prāvā pret OneCoin, ir atlaists Konstantīns Ignatovs, OneCoin līdzdibinātājs, kā atbildētājs pēc tam, kad viņš piekrita liecināt pret savu māsu. Ignatovs ir Ruja Ignatova brālis, OneCoin bēdīgi slavenais vadītājs un seja, kas pazīstama arī kā “Kriptokvīns”. Ignatova pazuda 2017. gadā, un kopš tā laika ir izdevies izvairīties no varas iestādēm un visas sabiedrības.
Kamēr Ignatovs tika noraidīts no tiesas procesa, kuru uzsāka krāpti OneCoin investori, tiesas dokumenti norāda, ka šī pati lieta turpinās vērsties arī pret Ignatovu. Abi brāļi un māsas joprojām ir apsūdzētie citā tiesvedībā, ko ierosinājusi Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments un kurā viņiem varētu draudēt 90 gadu cietumsods..
Ignatovs, kurš tika arestēts 2019. gada 6. martā Losandželosā, ir atklāti runājis pret savu māsu, apgalvojot, ka kopš pazušanas ar viņu nav bijis nekādu kontaktu, un, lai arī bez lieliem panākumiem, ir nolīgusi privātu izmeklētāju. Par Yavin, Cointelligence dibinātājs un izpilddirektors – blockchain datu un izglītības resurss – pastāstīja Cointelegraph:
“OneCoin investori bija cerējuši, ka, ejot aiz Ignatova, kurš faktiski atradās apcietinājumā, viņiem būs zināmas iespējas atgūt vismaz daļu savas naudas. Bet viņu izvēle atteikties no lietas tūlīt pēc tiesas brīdinājuma par nepietiekamas informācijas sniegšanu liek domāt, ka viņi varētu būt sasteigti. Es nedomāju, ka šis lēmums kaut kādā veidā liek domāt, ka Ignatovs ir nevainīgs. Un es nedomāju, ka investori ir gatavi padoties. ”
Tā kā Ignatovs tika noraidīts kā apsūdzētais vienā no tiesas prāvām pret OneCoin un Ignatova joprojām atrodas, daudzi tagad brīnās, kā OneCoin izdevās izkrāpt tik daudz cilvēku un ko tā upuri var darīt. Patiešām, skumjais OneCoin stāsts ir kļuvis tik populārs, ka tas pat iedvesmoja gaidāmo TV šovu.
OneCoin: Vēsture
OneCoin vēsture ir piepildīta ar sarkaniem karodziņiem. Bulgārijā dibināts uzņēmums, kas dibināts 2014. gadā, ievēroja tipisko daudzlīmeņu mārketinga shēmas struktūru, taču ar vērpjot. Nebija neviena produkta vai dalības, ar kuru varētu tirgoties; tā vietā bija kriptonauda, kuras OneCoin virzītāji apgalvoja, ka ir nākamie Bitcoin (BTC).
Daudzi gan kriptovalūtu kopienā, gan ārpus tās redzēja šo krāpšanos. Tie, kas pārzina MLM modeli, ātri saskatīja tā darbības un mārketinga līdzības, un tie, kas pārzina kriptogrāfiju, varēja skaidri redzēt, ka nav blokķēdes vai tīkla. OneCoin kriptonauda bija tikai iedomāta. Vairāku miljardu dolāru piramīdas shēmas ekspozīcijas tika publicētas arī vairākās tirdzniecības vietās, tostarp Cointelegraph, kas par to ziņoja 2015. gadā. Vairākas iestādes un valdības aģentūras arī ātri izteica brīdinājumus par OneCoin.
Neskatoties uz to, uzņēmums gadu gaitā kļuva ārkārtīgi populārs, pārdodot dalības paketes, kas it kā saturēja OneCoin žetonus un spēju iegūt vairāk. Tos varēja apmainīt pret fiat valūtu privātajā biržā Xcoinx, taču dalībnieki varēja pārdot tikai ierobežotu summu, ko nosaka nopirktā dalības pakete. Šis solis ļāva Ponzi shēmai apgrozīt līdzekļus ilgāku laika periodu, vienlaikus zināmā mērā nomierinot investorus. Javins komentēja:
“Viņi pārliecināja savus investorus, ka visi brīdinājumi nāca no” nīdējiem “, un radīja mentalitāti” Mēs pret viņiem “. Vēl viens iemesls, kāpēc OneCoin turpina darboties, ir regulatori, kas nedara pietiekami daudz, piemēram, FCA Lielbritānijā nedara pietiekami daudz, lai atturētu cilvēkus no OneCoin pārdošanas, un pēdējo reizi, kad es pirms dažiem mēnešiem pārbaudīju, tas joprojām notika! ”
OneCoin bija pazīstama ar savu nežēlīgo un pārspīlēto mārketinga taktiku, piemēram, par ekstravagantu iestudējumu veidošanu, kur OneCoin, Ignatova un citu virzītāju harizmātiskā seja runāja par kriptovalūtu neuzmanīgiem upuriem. Vienkārši ņemiet par piemēru dramatisko, ar uguni piepildīto “Monētu skriešanās” skatu SSE arēnā Londonā, kur tipiskā OneCoin stilā Ignatova dublēts OneCoin “Bitcoin killer” un visi, kas pret to runāja, ir “nīdējs”.
Piramīda sāk sabrukt
Iepriekš minētajā gadījumā Ignatova paziņoja, ka OneCoin iegūs jaunu un uzlabotu blokķēdi un ka OneCoin piedāvājums tiks dubultots, tādējādi dubultojot klātesošo piederību. Tomēr pēc divām nedēļām tika ziņots, ka Bitcoin attīstības telpā pazīstamam skaitlim Bjornam Bjerkem tika piedāvāts kļūt par OneCoin galveno tehnisko darbinieku un izstrādāt faktisko blokķēdi, kuru viņš atteicās. Pretrunas un tukši solījumi turpināja krāties OneCoin klēpī, un šajā brīdī tā saucamā apmaiņa jau bija slēgta uz dažiem mēnešiem, kopš 2016. gada marta..
Pēc daudzajiem brīdinājumiem un stāstiem par kultam līdzīgo Ponzi shēmu daudzi investori sāka nervozēt, it īpaši tāpēc, ka nekad netika pildīti solījumi par jaunu publisku apmaiņu. Neskatoties uz to, izrāde turpinājās līdz 2017. gada oktobrim, kad Ignatova pazuda un OneCoin piramīdas shēma sāka sabrukt.
Cointelegraph runāja ar OneCoin’s Ponzi shēmas upuri Jenu McAdam, kura nodibināja atbalsta grupu cietušajiem. Viņa paskaidroja, kā OneCoin pamazām atklājās kā krāpšanās gan ar uzņēmuma darbību, gan OneCoin “blokķēdes” tehnoloģiskajiem aspektiem. McAdam un viņas draugi un ģimene ieguldīja un zaudēja vairāk nekā 250 000 eiro (298 800 USD), taču, pēc viņas teiktā, tikai 2017. gada janvārī viņa saprata, ka tā SQL serveris nebija blokķēde un nevarēja izveidot kriptogrāfiju:
Dažus mēnešus pēc OneCoin bankas ieguldīšanas sāka slēgt kontus, un tie atvērs jaunus kontus. Tas sāka notikt bieži, un tas bija tikai manas bažas sākums. Līdz 2017. gada janvārim es sapratu, ka OneCoin patiešām bija nekas cits kā drausmīgs un nežēlīgs krāpniecisks viltus kriptovalūtas krāpums visā pasaulē. […] Galu galā viens no OneCoin līderiem man atstāja balss pastu un paziņoja, ka OneCoin Blockchain ir turpinājuma serveris. Tas bija tad, kad visi sarkanie karogi, kurus pēc tam biju pārvērtuši par postošu realitāti.
Ignatovas brālis Ignatovs paņēma mantiju un turpināja OneCoin krāpšanos gandrīz divus gadus, līdz viņu arestēja 2019. gada 6. martā Losandželosā. Neskatoties uz to, ka tika noraidīts no vienas civilprasības, Ignatovs 2019. gada 4. oktobrī atzina savu vainu naudas atmazgāšanā un krāpšanā, un viņam draud 90 gadu cietumsods krimināllietā, kuru pēc viņa aresta Ņujorkas apgabala advokāts iesniedza . Tomēr ASV tiesa pēc valdības lūgumiem vairāk nekā vienu reizi ir atlikusi notiesāšanu, taču tagad tas notiks 11. novembrī..
Cik liels bija OneCoin?
Kaut arī izmeklēšana, kas noveda pie iepriekš minētās tiesas procesa, atklāja pārdošanas ieņēmumus aptuveni 4,4 miljardu ASV dolāru apmērā, daži avoti, kas cieši sadarbojās ar OneCoin, apgalvo, ka shēma varēja nozagt līdz pat 19,4 miljardiem dolāru. Saskaņā ar privātās izmeklēšanas aģentūras Digitpol datiem tiesībsargājošās iestādes Ķīnā ir spējušas atgūt aptuveni 267 miljonus ASV dolāru un šajā procesā ir saukušas pie kriminālatbildības 98 cilvēkus.
Netrūka brīdinājumu no centrālajām bankām un citām valdības aģentūrām; tomēr cilvēki visā pasaulē joprojām krita uz to. Makama sacīja aģentūrai Cointelegraph, ka OneCoin apgalvoja, ka tajā ir vairāk nekā 3,5 miljoni dalībnieku, lai gan šķiet, ka šis skaitlis ir pārspīlēts. Viņa arī pastāstīja Cointelegraph par daudziem tūkstošiem, kas vērsušies pie viņas atbalsta grupas pēc palīdzības:
“Tagad visā pasaulē ir vairāk nekā 10 000 OneCoin upuru, kas aptver katru kontinentu. Es arī vēlētos šajā brīdī piebilst, ka OneCoin ir arī kults, un daudzi dalībnieki, kuri ir ieguldījuši, joprojām ir ļoti izskaloti ar smadzenēm, un, noraidot, OneCoin ir krāpšana. Ikdienas OneCoin dalībnieki pamostas šīs krāpniecības realitātei, un satraucošo un pat pašnāvniecisko OneCoin investoru / upuru pieprasījums pieaug satraucoši daudz, lai pievienotos OneCoin upuru atbalsta grupām. ”
Tie, kas atrodas aiz OneCoin
Vairāki cilvēki vienā vai otrā veidā ir bijuši saistīti ar OneCoin, un daži no viņiem ir arestēti par reklāmas veicināšanu vai piedalīšanos projektā, bet citi ir bēgšanas laikā. Daudzi cilvēki, kas atbalsta šo shēmu, ir palikuši anonīmi, un nav arī skaidrs, vai pastāv kāda organizētas noziedzīgas līdzdalības forma. Investoru iesniegtajā prasībā tika minēti vairāki vārdi, tostarp uzņēmums OneCoin Ltd, Ignatova, Ignatov, Sebastian Greenwood un Mark Scott.
Grīnvuds iepriekš bija iesaistīts nederīgajā piramīdas shēmā Unaico un strādāja OneCoin dažādos amatos. Daudziem OneCoin skaitļiem bija apšaubāma pagātne, piemēram, bijušais OneCoin prezidents Naidžels Alans, kurš pirms izkrišanas ar Ignatovu bija iesaistīts līdzīgās piramīdu shēmās, piemēram, Crypto 888 un Brilliant Carbon.
No otras puses, Irina Andrejeva Dilinska, Deivids Pikē un Nikola Huesmana ir nosaukti arī par apsūdzētajiem tiesas procesa tiesas procesā, un daži no viņiem paliek neapmaksāti. Le Quoc-Hung, galvenā personāla atlases figūra OneCoin, nesen ir parādījusies no jauna un izmanto savus OneCoin kanālus, lai veicinātu vēl vienu krāpšanos, kaut arī viņa atrašanās vieta nav zināma.
Vairāki cilvēki un organizācijas ir apsūdzētas arī par naudas atmazgāšanu OneCoin un tās dalībniekiem, tostarp Pike, kurš, iespējams, atmazgāja aptuveni 400 miljonus ASV dolāru "Fonero fondi," privātā kapitāla fonds. Fonero Funds operatīvais direktors Pīķe apgalvoja, ka nezina, ka līdzekļi nāk no krāpniecības. Tiek uzskatīts, ka Skots ir atmazgājis OneCoin līdzekļus.
Daudzi citi galvenie skaitļi, kas, domājams, bija iesaistīti, it īpaši kā virzītāji un vervētāji, tika arestēti ārpus ASV, un nesen divi OneCoin virzītāji tika notiesāti Singapūrā. OneCoin Ponzi shēmas saknes stiepjas dziļi, tik daudz, ka tika konstatēts, ka tajā iesaistītas pat baznīcas. Grants Blaisdels, Coinfirm – blockchain analytics un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzņēmuma līdzdibinātājs un galvenais mārketinga vadītājs – pastāstīja Cointelegraph:
“2019. gada oktobrī Coinfirm sadarbojās ar globālo izmeklēšanas firmu Kroll, lai palaistu ReclaimCrypto. Kopš kopīgās iniciatīvas uzsākšanas ir iesniegti simtiem ar OneCoin saistītu pretenziju, kas parāda krāpšanas patieso mērogu. Pašlaik esam identificējuši vairākas adreses, kurās joprojām ir nelikumīgi piesavinātie līdzekļi. ”
Ko upuri var darīt?
Lai gan atgūt OneCoin zaudētos līdzekļus vai jebkādu krāpšanos šajā jautājumā nav viegli, joprojām var izdarīt dažas lietas. Saskaņā ar McAdam teikto, viņas OneCoin upuru atbalsta grupas ir guvušas panākumus, atklājot krāpšanos un veicinot izpratni:
“Jau 3 gadus es un cilvēku tīkls visā pasaulē esmu atmaskojis OneCoin izkrāpšanu un strādājis ar iestādēm visā pasaulē. Mana personīgā uzmanība ir pievērsta arī upuru taisnīgumam. Tas ietver palīdzību un atbalstu upuriem visā pasaulē, izpratnes veicināšanu, koncentrējoties uz plašsaziņas līdzekļiem un runājot ar tiem visā pasaulē, piedalīšanos un sadarbību ar BBC attiecībā uz veiksmīgo BBC podcast The Missing Cryptoqueen. ”
Makmaits arī pastāstīja Cointelegraph, ka ir iespējams, ka, tiklīdz tiesvedība būs pabeigta un cilvēki aiz OneCoin atradīsies aiz restēm, “ASV tiesas pievērsīsies globālam onecoin upuru aktīvu atgūšanas fondam un advokāti būs ieinteresēti palīdzēt cietušajiem atgūt savu naudu.” Blaisdell arī paziņoja, ka upuri var vērsties Coinfirm, lai saņemtu palīdzību:
“Coinfirm kopā ar uzticamajiem partneriem turpina darbu, lai sagatavotu visaptverošu aktīvu atgūšanas stratēģiju upuriem, kas pie mums vērsušies pēc palīdzības. Mēs stingri iesakām visiem OneCoin upuriem izvirzīt prasības, izmantojot mūsu Reclaim Crypto sistēmu, lai mēs varētu viņiem palīdzēt iespējamajā atkopšanas procesā. ”
Pa to laiku ir iespējams, ka daži, iespējams, ir izmantojuši radikālākus pasākumus, jo divi OneCoin veicinātāji nesen tika atrasti miruši Meksikā, lai gan ir arī iespējams, ka noziegumā varētu būt iesaistīti vietējie karteļi.
Krāpšanās joprojām rada lielas bažas
Iedvesmojoties no OneCoin, Ignatova joprojām ir pazudusi un brālis arestēts, krāpniecība, šķiet, ir mirusi un apglabāta. Tomēr, lai gan OneCoin vietne ir noņemta, šķiet, ka kustība nav pilnīgi mirusi. Faktiski pēc Ignatova un citu kopienas locekļu aresta OneCoin amatpersonas ir noraidījušas ziņas, ka tā ir Ponzi shēma, un pat parakstījušas petīciju par Ignatova atbrīvošanu..
Tagad, kad ražas lauksaimniecība kļūst populāra, izmantojot decentralizētu finansējumu, šī jaunā nozare piesaista arī jaunus izkrāpšanu. Vēl viena liela atklāta krāpšanās, PlusToken, solīja lietotājiem atdot noguldījumus, līdzīgi kā DeFi aizdevumi un procentu protokoli. Faktiski krāpšanās joprojām palielinās un var ietekmēt kriptogrāfijas nozari kopumā. Lai gan ir maz ticams, ka šāda veida izkrāpšana kādreiz patiešām izzudīs, potenciālajiem investoriem vienmēr ir jāvelta laiks, lai izglītotu sevi par to, kā tos atklāt un no tiem izvairīties, kā McAdam teica Cointelegraph:
„Cilvēki var palīdzēt, paaugstinot informētību, jo īpaši plašsaziņas līdzekļu platformās. […] OneCoin veida izkrāpšana joprojām turpinās, un nevainīgi cilvēki visā pasaulē joprojām zaudē savus uzkrājumus dzīvībai vai iestājas parādu dzīves laikā. Veicinot izpratni, mēs varam palīdzēt nevainīgiem cilvēkiem visā pasaulē pasargāt no tik lieliem finansiāliem zaudējumiem, palīdzēt cietušajiem saņemt pelnīto taisnīgumu un palīdzēt izglītot cilvēkus visā pasaulē par viltotām kriptovalūtas krāpšanām. ”